单选题下列行为中,属于银监会操作风险损失事件中的内部欺诈的是()。A盗用资产B黑客攻击损失C违反员工健康及安全规定D保密信息使用不当

单选题
下列行为中,属于银监会操作风险损失事件中的内部欺诈的是()。
A

盗用资产

B

黑客攻击损失

C

违反员工健康及安全规定

D

保密信息使用不当


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在各类操作风险事件中,损失程度高的是( )。A.外部欺诈B.就业政策与工作场所安全性C.内部欺诈D.实体资产损坏

在各类操作风险事件中,损失概率高的是( )。A.内部欺诈B.业务中断和系统失败C.实体资产损坏D.外部欺诈

下列行为中,属于银监会操作风险损失事件中的信息科技系统事件的是()。 A.未经授权交易导致资金损失B.动力输送损耗/中断C.模型错误D.数据录入、维护或登载错误

下列不属于操作风险事件的是___。A.内部欺诈B.外部欺诈C.营业中断D.顾客投诉

在下列各类风险事件中,( )是给商业银行造成损失最大的操作风险。A.外部欺诈/盗窃B.洗钱C.内部欺诈D.自然灾害

按照操作风险损失事件类型划分,热罗姆·盖维耶尔的行为属于( )。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.执行、交割和流程管理事件

下列损失中,归属于操作风险资产损失形态的是(  )。A.因火灾造成账面价值减少B.内部欺诈导致的销账C.外部欺诈导致的收入损失D.超授权交易造成的账面损失

在商业银行经营的外部事件中,()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈风险B.产品设计缺陷风险C.外部欺诈风险D.业务外包风险

因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的(  )。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件

下列选项中,关于操作风险的说法正确的有(  )。A.由不完善或有问题的内部程序所造成损失的风险属于操作风险B.中国银监会规定,操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险C.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别D.操作风险分为内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全事件以及流程管理事件四种可能造成实质性损失的事件类型E.操作风险具有普遍性

在各类操作风险事件中,()给商业银行带来的损失最大。A:洗钱B:自然灾害C:内部欺诈D:外部欺诈

下列选项中,不属于商业银行操作风险的是( )。A.法律风险B.声誉风险C.内部欺诈事件D.外部欺诈事件

按照操作风险损失事件类型,操作风险包括( )。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.实物资产的损坏D.资产损失E.法律成本

根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类,银行未经授权的交易而产生资金损失,属于下面哪个选项?()A、内部欺诈中未经授权行为B、内部欺诈中的盗窃和舞弊C、外部欺诈中未经授权行为D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为

根据巴赛尔Ⅱ的定义,交易故意未报告属于操作风险中的哪个大类?()A、内部欺诈中未经授权行为B、内部欺诈中的盗窃和舞弊C、外部欺诈中未经授权行为D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为

在巴塞尔Ⅱ中对操作风险损失事件类型中,空头支票诈骗事件归类为下面哪项?()A、内部欺诈或者外部欺诈中的盗窃和舞弊B、客户、产品和商业惯例中的不正当惯例C、执行、交割和流程失败的供应商D、有形资产损毁中的损失事件

在商业银行经营的外部事件中,( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A、内部欺诈B、产品设计缺陷C、外部欺诈D、业务外包

根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类,交易员故意错报头寸属于下面哪个选项?()A、内部欺诈中未经授权行为B、内部欺诈中的盗窃和舞弊C、外部欺诈中未经授权行为D、客户产品和商业惯例中的未经授权行为

形成操作风险的因素主要有四个:人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中,哪些属于人员因素?()A、内部欺诈B、知识/技能匮乏C、核心雇员流失D、外部欺诈/盗窃E、违反用工法

下列行为中,属于银监会操作风险损失事件中的内部欺诈的是()。A、盗用资产B、黑客攻击损失C、违反员工健康及安全规定D、保密信息使用不当

巴塞尔委员会将操作风险事件分为七类,下列操作风险事件中哪些属于“内部欺诈”类别()A、黑客攻击损失B、员工内外勾结进行信贷欺诈C、银行故意逃税漏税D、银行数据录入、维护错误

下列行为中,属于银监会操作风险损失事件中的信息科技系统事件的是()。A、未经授权交易导致资金损失B、动力输送损耗/中断C、模型错误D、数据录入、维护或登载错误

判断题操作风险的损失事件类型划分中,内部欺诈事件,至少涉及内部一方,但不包括歧视及差别待遇事件。( )A对B错

多选题巴塞尔委员会将操作风险事件分为七类,下列操作风险事件中哪些属于“内部欺诈”类别()A黑客攻击损失B员工内外勾结进行信贷欺诈C银行故意逃税漏税D银行数据录入、维护错误

单选题根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类,银行未经授权的交易而产生资金损失,属于下面哪个选项?()A内部欺诈中未经授权行为B内部欺诈中的盗窃和舞弊C外部欺诈中未经授权行为D客户产品和商业惯例中的未经授权行为

单选题根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类,交易员故意错报头寸属于下面哪个选项?()A内部欺诈中未经授权行为B内部欺诈中的盗窃和舞弊C外部欺诈中未经授权行为D客户产品和商业惯例中的未经授权行为

单选题操作风险的损失事件类型划分中,第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件,属于( )。A内部欺诈事件B外部欺诈事件C就业制度和工作场所安全事件D实物资产的损坏