单选题对高风险客户或帐户,网点至少每()进行一次审核。A月B三个月C半年D一年

单选题
对高风险客户或帐户,网点至少每()进行一次审核。
A

B

三个月

C

半年

D

一年


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

对公客户或账户应根据风险等级,按不同的频率进行审核,对风险等级最高的客户或者账户至少每()进行一次审核。 A.2年B.1年C.半年D.3个月

金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。()

对不同风险等级客户定期持续识别和评级的持续识别,风险等级最高的客户至少每()年进行一次审核。 A、半B、1C、2D、3

基金管理公司对于( )的客户,至少每半年应进行一次审核,更新客户身份基本信息和相关信息。 A.低风险等级客户 B.中等风险等级客户 C.高风险类别 D.无风险客户

义务机构应当根据客户的洗钱风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对洗钱风险等级最高的客户,至少()进行一次审核。 A.每3个月B.每半年C.每9个月D.每年

银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。A.季度B.半年C.一年D.两年

对公客户或账户应根据风险等级,按不同的频率进行审核,对风险等级最高的客户或者账户至少每()进行一次审核。A、2年B、1年C、半年D、3个月

企业应建立内部审核制度,每()至少进行一内部审核,()至少进行一次管理评审

各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。A、每年;每两年B、每月;每半年C、每季度;每年D、每月;每季度

对本金融机构风险等级最高的客户,至少每()进行一次审核。

对高风险等级客户应采取强化识别措施,开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。()

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对于高风险的客户或账户,至少应()审核一次。A、每季度B、每半年C、每一年D、每三年

营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户,至少每年进行一次审核。

基金管理公司对于()的客户,至少每半年应进行一次审核,更新客户身份基本信息和相关信息。A、低风险等级客户B、中等风险等级客户C、高风险类别D、无风险客户

单选题根据客户或者账户的风险等级,每年定期审核存量账户的客户基本信息,对高风险等级客户应采取强化识别措施,至少每()对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息,应每()审核一次。A年;半年B半年;年C季;年D年;季

单选题对公客户或账户应根据风险等级,按不同的频率进行审核,对风险等级最高的客户或者账户至少每()进行一次审核。A2年B1年C半年D3个月

单选题各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级,定期审核、更新客户的身份基本信息,持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户,至少()审核一次;对中、低风险等级的客户至少()审核一次。A每年;每两年B每月;每半年C每季度;每年D每月;每季度

填空题企业应建立内部审核制度,每()至少进行一内部审核,()至少进行一次管理评审

单选题金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对于高风险的客户或账户,至少应()审核一次。A每季度B每半年C每一年D每三年

单选题客户风险等级划分后,对于高风险客户的基本信息,应该至少每()审核一次。A1年B半年C3个月D1个月

判断题金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户,至少每年进行一次审核。A对B错

填空题对本金融机构风险等级最高的客户,至少每()进行一次审核。

判断题营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户,至少每年进行一次审核。A对B错

单选题对高风险客户或者账户,各营业机构至少()进行一次审核,检查客户资料有无变化,账户交易是否异常等。A一年B半年C两年

判断题对高风险等级客户应采取强化识别措施,开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核,及时更新客户资料。()A对B错

填空题对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()年进行一次审核。

单选题银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。A季度B半年C一年D两年