多选题下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?()A中国人民银行反洗钱局主管副局长B中国人民银行武汉分行行长C中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D中国人民银行营业管理部主任E中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

多选题
下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?()
A

中国人民银行反洗钱局主管副局长

B

中国人民银行武汉分行行长

C

中国人民银行宁波市中心支行主管副行长

D

中国人民银行营业管理部主任

E

中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长


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反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?

调查组在实施反洗钱调查前,应制作(),并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写(),报请中国人民银行批准。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查,认为需要调查核实的,应填写()报行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准。 A、《反洗钱协助调查申请表》B、《反洗钱调查通知书》C、《反洗钱调查审批表》D、《反洗钱调查报告表》

动火作业报告审批时,下列哪些不包括施工单位内部的审批程序()。A、技术负责人B、财务负责人C、安全负责人D、项目部负责人

关于有权准入行为二级分行及以上的商用房按揭楼盘准入流程,下列表述正确的包括()。A、经营行客户部门调查并出具正式调查报告,直接或逐级报有权准入行下一级行客户部门B、有权准入行下一级行客户部门调查并出具初步调查报告C、有权准入行客户部门审核并起草签报,会签信贷管理部及其他相关部门,报送有权审批人审批D、有权准入行客户部门根据有权审批人意见起草批复意见,经有权审批人审批后直接或逐级批复至经营行

以下属于交通行政处罚内部文书的是()A、接/报案登记表、立案审批(决定)表、违法行为调查报告、听证报告书B、重大案件集体讨论记录、行政处罚(处理)审批表、行政强制措施审批表C、行政强制措施延期审批表、结案报告D、行政许可审批表、超限运输审批表、行政许可时限延期审批表

反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。

在反洗钱调查结束阶段的主要工作是()A、制作反洗钱调查报告表,提出调查处理意见B、反洗钱调查报告表的批准C、解除封存(针对调查中采取了封存措施的情况)D、报案(针对需要报案的情况)E、立卷归档

审查结束后,调查组应集体讨论,制作调查报告。调查报告须经()签字确认,按照规定的权限呈送有权审批人审批A、问题线索涉及机构监察部门负责人B、问题线索涉及机构纪委书记C、问题线索涉及机构党委书记D、调查组全体成员

关于有权准入行为二级分行及以上的商用房按揭楼盘准入流程,下列说法正确的有()。A、经营行客户部门调查并出具正式调查报告,直接或逐级报有权准入行下一级行客户部门B、有权准入行下一级行客户部门调查并出具初步调查报告C、有权准入行客户部门审核并起草签报,会签信贷管理部及其他相关部门,报送有权审批人审批D、有权准入行客户部门根据有权审批人意见起草批复意见,经有权审批人审批后直接或逐级批复至经营行

有权审批行直接调查或组织调查超经营行权限的中长期项目贷款和公开统一授信业务,主责任人界定如下:有权审批行客户部门负责人为调查主责任人;有权审批行信贷管理部门负责人为审查主责任人;有权审批行行长为审批主责任人;有权审批行客户部门负责人为经营主责任人。

下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?()A、省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)B、人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长C、人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长D、人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表?()A、中国人民银行反洗钱局主管副局长B、中国人民银行武汉分行行长C、中国人民银行宁波市中心支行主管副行长D、中国人民银行营业管理部主任E、中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?()A、中国人民银行反洗钱局局长B、中国人民银行武汉分行主管副行长C、中国人民银行大连市中心支行行长D、中国人民银行上海营管部主管副主任E、中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长

反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准?()A、省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)B、人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长C、人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长D、人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

合议会的审议人包括()。A、独立审批人和部门负责人B、独立审批人和专职审议人C、行长和副行长D、有权审批人和部门负责人

在C3中,对处于审批环节且尚未审批结束的业务,有权终止的人是()。A、客户部门负责人B、信贷管理部门负责人C、有权审批人D、客户经理

合议审批、会议审批方式下,对有权审批人审批结果为否决的信贷事项,下列说法错误的是()。A、下级行如提请复议,只能以行发文件正式提出,并说明提请复议的理由B、对于有权审批行为客户管理行的,由客户部门受理并提出复议调查报告或调查意见C、对于有权审批行为非客户管理行的,直接由信用审批部门受理并起草签报会签相关部门,报有权审批人同意复议后,做复议准备D、贷审会办公室应以正式文件或审批表书面批复申请行

单选题在C3中,对处于审批环节且尚未审批结束的业务,有权终止的人是()。A客户部门负责人B信贷管理部门负责人C有权审批人D客户经理

单选题最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是()A主要调查人员B调查组组长C省级以上人民银行反洗钱部门负责人D省级以上人民银行负责人

单选题下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请?()A省级以上人民银行的行长(主任)或主管副行长(副主任)B人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长C人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长D人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长

判断题住房按揭楼盘有权准入行为二级分行及以上的,经营行客户部门调查并出具调查报告,经有权人核准后直接或逐级报有权准入行信贷部门审核,有权审批人审批。A对B错

单选题合议审批、会议审批方式下,对有权审批人审批结果为否决的信贷事项,下列说法错误的是()。A下级行如提请复议,只能以行发文件正式提出,并说明提请复议的理由B对于有权审批行为客户管理行的,由客户部门受理并提出复议调查报告或调查意见C对于有权审批行为非客户管理行的,直接由信用审批部门受理并起草签报会签相关部门,报有权审批人同意复议后,做复议准备D贷审会办公室应以正式文件或审批表书面批复申请行

多选题在反洗钱调查结束阶段的主要工作是()A制作反洗钱调查报告表,提出调查处理意见B反洗钱调查报告表的批准C解除封存(针对调查中采取了封存措施的情况)D报案(针对需要报案的情况)E立卷归档

单选题审查结束后,调查组应集体讨论,制作调查报告。调查报告须经()签字确认,按照规定的权限呈送有权审批人审批A问题线索涉及机构监察部门负责人B问题线索涉及机构纪委书记C问题线索涉及机构党委书记D调查组全体成员

问答题反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?