填空题客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立__________账户。

填空题
客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立__________账户。

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。() 此题为判断题(对,错)。

根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。 A.银行结算账户B.信用卡C.储蓄账户D.匿名账户或者假名账户

客户身份识别禁止性规定指的是什么() A、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、不得为客户开立匿名或者假名账户C、不得将客户的身份资料对外公开

客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户()A.提供服务C.开立匿名账户B.与其进行交易D.开立假名账户

《反洗钱法》关于客户身份识别制度的两项禁止性条款是() A.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B.不得在客户未提供身份证件时为其办理金融业务C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户D.不得在客户本人不在场时为其办理金融业务

根据反《中华人民共和国洗钱法》规定,在对客户进行身份识别时,下列哪些业务是金融机构可以开展的?() A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易B、通过第三方识别客户身份C、为客户开立假名账户D、为客户开立匿名账户

客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。判断对错

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或()。A.实名账户B.联名账户C.同名账户D.假名账户

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户()A、提供服务B、开立匿名账户C、与其进行交易D、开立假名账户

从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者(),不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A、银行结算账户B、信用卡C、储蓄账户D、匿名账户或者假名账户

客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()A、匿名账户B、假名账户C、与身份证姓名相同的账户。D、与户口簿姓名相同的账户

客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立__________账户。

金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A、匿名账户B、假名账户C、一般账户D、基本账户

不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

多选题以下属于金融机构履行客户身份识别义务要求的有( )。A不得为客户开立匿名账户或者假名账户B不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易C报告大额交易和可疑交易D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份E在为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记

多选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A匿名账户B假名账户C一般账户D基本账户

判断题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()A对B错

判断题客户身份识别中的禁止性要求是指:金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户A对B错

单选题金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。A银行结算账户B信用卡C储蓄账户D匿名账户或者假名账户

多选题客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户()A提供服务B与其进行交易C开立匿名账户D开立假名账户

判断题金融机构不得为身份不明的客户开立匿名或者假名账户,不得为其提供服务或者与其进行交易。A对B错

填空题从业机构不得为身份不明或者拒绝身份查验的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()或者(),不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。