单选题与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?()A律师B会计师C房地产D非营利性组织

单选题
与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?()
A

律师

B

会计师

C

房地产

D

非营利性组织


参考解析

解析: 暂无解析

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公司针对下列哪些反洗钱及反恐怖融资名单所涉个人或组织,依法对保险合同采取冻结措施() A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单

目前国际上有哪些专门的反洗钱组织?() A.艾格蒙特组织B.金融行动特别工作组C.亚太反洗钱小组D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

下列哪些组织不属于专业反洗钱组织()A、亚太反洗钱组(APG)B、欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)C、巴塞尔银行监管委员会D、金融行动特别工作组

从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱和反恐融资工作仅涉及经济、金融方面的问题,与政治、军事无关。() 此题为判断题(对,错)。

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度。()

我国是欧亚反洗钱与反恐融资小组的创始成员国。()

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。()

根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,按照特定非金融领域全覆盖、金融行业高风险领域重点监管的目标,适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。( ) 此题为判断题(对,错)。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。 A、投资资金来源合法B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,反洗钱和反恐怖融资管理部门的反洗钱和反恐怖融资岗位可以兼职。() 此题为判断题(对,错)。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件()。 A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力B、拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员,专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。 A、反洗钱和反恐怖融资制度B、反洗钱和反恐怖融资年度报告C、反洗钱和反恐怖融资月度报告D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项

纵观反洗钱发展的历程,反洗钱工作范畴从传统的反洗钱领域扩展到以下哪些领域() A.反恐怖融资B.打击毒品犯罪C.反扩散融资D.打击与税务犯罪有关的洗钱

与反洗钱相比,反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题?A.律师B.会计师C.房地产D.非营利性组织

世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用() A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估C.技术援助D.政策对话

世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。 A、政策对话B、技术援助C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准

从目前国内外反洗钱形势看,反洗钱工作机制已覆盖以下领域() A.反洗钱B.反恐怖融资C.反大规模杀伤性武器扩散融资D.反逃税

2019年2月1号()是全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告,会议充分认可今年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础同时存在一些问题需要改进

“三反”工作是指?() A.反洗钱、反金融诈骗、反恐怖融资B.反金融诈骗、反洗钱、反逃税C.反洗钱、反恐怖融资、反逃税D.反金融诈骗、反逃税、反恐怖融资

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与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户,应评为洗钱()客户。A、特殊B、高风险C、重点D、风险

反洗钱和反恐融资监控名单作为()信息分类管理和核查工作的重要组成部分。A、反恐融资B、反洗钱C、洗钱D、金融

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“40+9”项反洗钱及反恐融资标准是()提出的。A、埃格蒙特集团B、亚太反洗钱小组C、FATFD、欧亚反洗钱与反恐融资小组

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填空题各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的(),并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和()。