多选题下列代理存取款业务符合客户身份识别要求的有（）A张先生代理王女士存款5万元，应请张先生提供张先生和王女士两人身份证件原件，并登记张先生的联系方式B张先生代理王女士存款5万元，因王女士不在国内，无法提供王女士身份证件原件，应请张先生提供张本人的身份证件，登记张先生联系方式后即可办理代理存款业务C张先生代理王女士取款5万元，应请张先生提供张先生和王女士两人身份证件原件，并登记张先生的联系方式D张先生代理王女士取款5万元，因王女士不在国内，无法提供王女士身份证件原件，应请张先生提供张本人的身份证件，比照一次性金融服务的识别要求对张先生进行身份识别
多选题
下列代理存取款业务符合客户身份识别要求的有（）
A
张先生代理王女士存款5万元，应请张先生提供张先生和王女士两人身份证件原件，并登记张先生的联系方式
B
张先生代理王女士存款5万元，因王女士不在国内，无法提供王女士身份证件原件，应请张先生提供张本人的身份证件，登记张先生联系方式后即可办理代理存款业务
C
张先生代理王女士取款5万元，应请张先生提供张先生和王女士两人身份证件原件，并登记张先生的联系方式
D
张先生代理王女士取款5万元，因王女士不在国内，无法提供王女士身份证件原件，应请张先生提供张本人的身份证件，比照一次性金融服务的识别要求对张先生进行身份识别
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金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列选项不正确的是( )。A.客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件D.对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
邮政储蓄客户身份识别业务范围中,对他人代理客户办理()及以上存取款转账业务时,应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件,同时登记相关信息。 A、单笔5万元(不含)B、单笔5万元(含)C、累计5万元(含)D、累计5万元(不含)
以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是( )A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
金融机构识别客户身份时以下说法哪些正确。() A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
关于客户尽职调查，下列说法正确的是：___。A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。C.金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施D.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
下列关于《中华人民共和国反洗钱法》的说法中错误的是()。A:客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B:第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任C:金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D:客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，应当至少保存3年
业务管理部门的工作职责（）。A、在业务管理活动中执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存的相关规定，对客户身份进行识别B、在业务管理活动中，监控应收应付异常情况C、柜面对于金额较高的给付业务，应积极引导客户办理银行转账授权D、对销售部门提交的客户身份识别资料予以审核，对发现不符合客户身份识别要求的，退回销售部门完善
客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理（）以上存取款转账业务时，应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件，同时登记相关信息。A、单笔5万元（不含）B、单笔5万元（含）C、累计5万元（含）D、累计5万元（不含）
关于客户尽职调查，下列说法正确的是（）。A、在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。B、金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。C、金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。D、客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）A、客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D、保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是（）A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
下列关于“客户身份识别义务”叙述正确的有（）。A、客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B、与客户建立信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C、不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户D、委托第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施E、第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任
单选题根据《反洗钱法》规定，下列说法错误的是（ ）。A客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任C反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
多选题关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）A姓名B联系方式C证件种类D号码
多选题下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。A对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。B按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。C在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。D保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
多选题下列关于“客户身份识别义务”叙述正确的有（）。A客户由他人代理办理业务的，应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记B与客户建立信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记C不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户D委托第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合要求的客户身份识别措施E第三方未采取符合要求的客户身份识别措施的，由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任
多选题金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）A客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
问答题如何办理代理存取款业务的客户身份识别？