多选题可以通过以下哪些方式对准贷记卡客户进行风险监控（）A查询客户透支情况B查看或处理触犯设定规则的交易C实地调查客户资信情况D关注某一单位同一时间办卡的所有持卡人的情况
多选题
可以通过以下哪些方式对准贷记卡客户进行风险监控（）
A
查询客户透支情况
B
查看或处理触犯设定规则的交易
C
实地调查客户资信情况
D
关注某一单位同一时间办卡的所有持卡人的情况
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解析：
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以下对个人网银业务的基本规定描述正确的是（）A、客户通过证书认证方式进行支付，如客户签订风险自担协议，可将每日累计支付限额提升至1000万元B、客户通过证书认证方式进行支付，如客户签订风险自担协议，可将每日累计支付限额提升至5000万元C、客户通过证书认证方式进行支付，如客户签订风险自担协议，可将每日累计支付限额提升至100万元D、客户通过证书认证方式进行支付，如客户签订风险自担协议，可将每日累计支付限额提升至500万元
关于集团客户风险控制，下列说法错误的是（）。A、风险经理应按规定通过在线监测和现场检查相结合的方式，对集团客户风险状况和客户部门贷后管理尽职情况进行监控和风险预警，必要时也可到客户现场进行检查B、风险经理应按规定通过在线监测方式，对集团客户风险状况和客户部门贷后管理尽职情况进行监控和风险预警，不能到客户进行现场检查C、整体客户管理部门应定期或不定期组织客户经理组召开联席会议D、客户管理部门应及时发布集团客户相关信息
客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。A、欺诈交易监控系统和统计分析B、评分模型和统计分析C、贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统D、欺诈交易监控系统和评分模型
单选题对准贷记卡进行资信调查的时候，不是必查内容的是（）。A进入人民银行个人信用信息基础数据库查询申领人、担保人信息B通过公安部身份核查系统核实客户身份信息C进入银联风险信息共享系统、CMS系统、农业银行综合业务处理系统（ABIS/PDS）、客户管理系统（CIF）等系统查询申领人或者担保人的资产、历史交易、担保物等资信情况D对于高风险申领客户采取上门调查方式
单选题客户层面信用风险监控中，通过（）等工具，对客户信用额度使用状况、用卡频率、交易金额、还款历史、交易渠道、交易商户等进行监测、分析，掌握客户交易行为风险状况，进行客户交易行为分析。A欺诈交易监控系统和统计分析B评分模型和统计分析C贷记卡风险信息系统和欺诈交易监控系统D欺诈交易监控系统和评分模型
单选题客户风险信息查询。通过（）等查询客户是否存在不良风险信息。A中国人民银行征信系统和农业银行贷记卡积分综合应用系统B中国农业银行综合应用系统和农业银行统计分析系统C中国农业银行贷记卡风险监控系统和中国农业银行综合应用系统D中国银联不良风险信息系统和农业银行贷记卡风险信息系统
单选题关于集团客户风险控制，下列说法错误的是（）。A风险经理应按规定通过在线监测和现场检查相结合的方式，对集团客户风险状况和客户部门贷后管理尽职情况进行监控和风险预警，必要时也可到客户现场进行检查B风险经理应按规定通过在线监测方式，对集团客户风险状况和客户部门贷后管理尽职情况进行监控和风险预警，不能到客户进行现场检查C整体客户管理部门应定期或不定期组织客户经理组召开联席会议D客户管理部门应及时发布集团客户相关信息