填空题对于达到客户身份识别限额的理赔业务由公司柜面（）核对被保险人或理赔金受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。若保险合同未指定受益人或标注为“法定受益人”时，确认全部受益人与被保险人之间的关系。
填空题
对于达到客户身份识别限额的理赔业务由公司柜面（）核对被保险人或理赔金受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。若保险合同未指定受益人或标注为“法定受益人”时，确认全部受益人与被保险人之间的关系。
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客户身份识别措施包括:()《中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第6条 A.核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件B.确认被保险人、受益人与投保人之间的关系C.登记被保险人、受益人身份基本信息D.留存被保险人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
对于达到客户身份识别和交易记录保存标准的人身保险合同,应当登记哪些人的身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。() A、投保人B、受益人C、被保险人D、法定继承人以外的指定受益人
在保全退保业务中,对于达到客户身份识别标准的,保险公司应当要求退保申请人出示()或者保险凭证原件、核对退保申请人的有效身份证件或掐身份证明文件,确认申请人的身份。 A、退保人申请书B、收益人同意签名书C、保险合同原件D、保险合同复印件
开户环节基本要求：()A、识别客户身份B、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D、登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
理赔金额为人民币()万元以上或者外币等值()美元以上，理赔人员应核对被保险人或受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并在理赔案卷内留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A.人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上B.人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C.人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上D.人民币4万元以上或者外币等值4000美元以上
对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？A.确认投保人与被保险人的关系B.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息D.核对投保人、被保险人、指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件E.登记投保人、被保险人、指定受益人的身份基本信息
办理指定交易，证券公司应当：A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息。C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D.以上说法都不对。
信托公司在设立信托时，应当:A.核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。B.核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。C.核对委托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人、受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D.核对委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记委托人、受托人和受益人的身份基本信息，并留存委托人、受托人和受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
为客户申请交易编码时，期货公司应当（）A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D、以上说法都不对。
对于达到客户身份识别限额的理赔业务由公司柜面（）核对被保险人或理赔金受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件。若保险合同未指定受益人或标注为“法定受益人”时，确认全部受益人与被保险人之间的关系。
一次性金融服务识别要点包括哪些？A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件C、登记客户身份基本信息D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
交易密码挂失时，证券公司应当（）A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。C、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D、以上说法都不对。
证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理以下业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）A、转托管，指定交易、撤销指定交易。B、交易密码挂失。C、开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式。D、与客户签订融资融券等信用交易合同。
证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理资金账户开户、销户、变更，资金存取等业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的（）和交易的（），核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、自然人B、法人C、受益人D、实际受益人
一次性金融服务识别要点（）A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B、核对客户的有效身份证件或者其他证明文件C、登记客户身份基本信息D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
单选题证券公司在与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，了解（ ）和交易的（ ），核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A实际控制客户的自然人；实际受益人B实际控制客户的法人；实际受益人C实际控制客户的自然人；直接受益人D实际控制客户的法人；直接受益人
多选题证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理资金账户（）等业务时，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A开户B销户C变更D资金存取
单选题为客户申请交易编码时，期货公司应当（）A核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。B核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。D以上说法都不对。
多选题单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）A确认投保人与被保险人的关系B确认投保人与受益人的关系C确认被保险人与受益人的关系D核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件E核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件
多选题开户环节基本要求（）A识别客户身份B了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人C核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件D登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
单选题证券公司可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？（ ）Ⅰ．核对有效身份证件或者其他身份证明文件Ⅱ．回访客户Ⅲ．实地查访Ⅳ．要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件AⅡ、ⅢBⅠ、Ⅲ、ⅣCⅠ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅳ