多选题根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》（2016版）转口贸易融资业务审核规范，转口贸易背景真实性的审核要点包括（）A通过国际提单查询机构、船公司网站、仓储公司或实地走访仓储公司等方式查询验证提单的真实性B注意审核提单背书的连续性（非指定性抬头提单除外）C比对海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素是否相符D注意记名提单不可以转让
多选题
根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》（2016版）转口贸易融资业务审核规范，转口贸易背景真实性的审核要点包括（）
A
通过国际提单查询机构、船公司网站、仓储公司或实地走访仓储公司等方式查询验证提单的真实性
B
注意审核提单背书的连续性（非指定性抬头提单除外）
C
比对海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素是否相符
D
注意记名提单不可以转让
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根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》（2016版）转口贸易融资业务审核规范，转口贸易背景真实性的审核要点包括（）A、通过国际提单查询机构、船公司网站、仓储公司或实地走访仓储公司等方式查询验证提单的真实性B、注意审核提单背书的连续性（非指定性抬头提单除外）C、比对海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素是否相符D、注意记名提单不可以转让
单选题办理转口贸易项下国际贸易融资业务的客户应满足的条件不包括（）。A一级分行对办理非低信用风险转口贸易项下国际贸易融资业务的客户进行名单制管理B客户原则上应有不少于两年的转口贸易历史记录，且主营产品、交易对手稳定、明确C在满足低信用风险条件时，农业银行可办理他行开立的进口信用证、他行作为代收行的进口代收项下的转口贸易进口融资业务D符合流动资金贷款的办理条件
多选题根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》（2016版），对下列进口融资业务，银行应加强尽职审查并审慎办理的包括（）。A融资金额、期限、币种等明显与客户实际经营不匹配B融资的交易标的物涉及投机炒作、价格波动大等大宗敏感商品C交易对手为关联企业D预付货款项下融资业务
单选题下列关于B类企业转口贸易项下外汇业务说法中，不正确的是（）。A转口贸易外汇收支，金融机构应审核买卖合同、支出申报凭证及相关货权凭证B企业不得办理收支日期间隔超过90天（不含）的转口贸易外汇收支业务C金融机构应对其转口贸易项下外汇收支进行电子数据核查D同一笔转口贸易项下，外汇收入超过支出金额20%（不含）的，金融机构应凭《货物贸易外汇业务登记表》办理
多选题申请办理转口贸易项下国际贸易融资业务的客户应满足以下条件（）。A一级分行对办理非低信用风险转口贸易项下国际贸易融资业务的客户进行名单制管理B客户原则上应有不少于两年的转口贸易历史记录，且主营产品、交易对手稳定、明确C在满足低信用风险条件时，农业银行可办理他行开立的进口信用证项下的转口贸易进口融资业务D符合单项国际贸易融资产品的准入条件
单选题对信贷经营管理综合评价A、B类一级分行辖内A、B类经营行，对于已核定国际贸易融资额度，并按照授信方案落实最高额担保的客户，国际贸易融资授信额度内单笔国际贸易融资业务办理流程为（）。A经营行客户部门调查→放款审核岗审核后放款B经营行客户部门调查→经营行国际业务部门单证审核→放款审核岗审核后放款C经营行客户部门调查→经营行国际业务部门单证审核→分管客户部门的副行长或独立审批人审批→放款审核岗审核后放款D经营行客户部门调查→分管客户部门的副行长或独立审批人审批→放款审核岗审核后放款
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