多选题兴业银行贸易融资业务交易背景真实性审核应当遵循的原则包括（）AKYC原则B勤勉尽责原则C合理审慎原则D实质审核原则
多选题
兴业银行贸易融资业务交易背景真实性审核应当遵循的原则包括（）
A
KYC原则
B
勤勉尽责原则
C
合理审慎原则
D
实质审核原则
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福费廷业务的审核要点包括（）A、客户的资信情况是否正常，以往收汇记录是否良好B、通知行资信情况是否正常，有无不良信用记录C、贸易背景的真实性，对在我*行结算时间不足一年的客户，或对背景交易存在疑问的融资业务，是否已核查其出口业务的真实性D、承兑电是否已经核实
根据《国际贸易融资类外汇业务展业规范》（2016版）转口贸易融资业务审核规范，转口贸易背景真实性的审核要点包括（）A、通过国际提单查询机构、船公司网站、仓储公司或实地走访仓储公司等方式查询验证提单的真实性B、注意审核提单背书的连续性（非指定性抬头提单除外）C、比对海事查询服务查询船舶动态与提单的各项要素是否相符D、注意记名提单不可以转让
《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，银行如对贸易融资业务真实性、合规性存有疑问，应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。
判断题办理单笔等值10万美元（含）以下的服务贸易外汇收支业务，兴业银行原则上可不审核交易单证，但对于资金性质不明确的外汇收支业务，兴业银行应要求境内机构和境内个人提供交易单证进行合理审查。A对B错
多选题对于企业向银行申请以（）等方式办理跨境交易项下贸易融资业务的，银行应当根据企业生产经营、财务状况、产品和市场等情况，确认相关贸易背景的真实性、合规性，核实贸易融资金额、期限与相应贸易背景是否匹配。A电汇B信用证C托收D预付款
判断题《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（汇发【2013】44号）规定，银行如对贸易融资业务真实性、合规性存有疑问，应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证，以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。A对B错
判断题承兑业务须基于真实的商品、劳务交易，对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一，经办行应切实做好贸易合同审查工作，防范交易背景虚假A对B错