多选题在取现交易环节,具有以下可疑交易特征()。A银行卡在同一自助设备上按取现标准限额频繁支取现金B银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金C境内同一自助设备在极短时间内集中发生多张银行卡(尤其是异地卡或他行卡)连续按取现标准限额频繁支取现金D银行卡连续长期按取现标准频繁支取现金

多选题
在取现交易环节,具有以下可疑交易特征()。
A

银行卡在同一自助设备上按取现标准限额频繁支取现金

B

银行卡在境外自助设备上按取现标准限额频繁支取现金

C

境内同一自助设备在极短时间内集中发生多张银行卡(尤其是异地卡或他行卡)连续按取现标准限额频繁支取现金

D

银行卡连续长期按取现标准频繁支取现金


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受理以下()交易,需要进行审卡管理环节。A、紧急取现B、订购消费C、存款撤销D、柜面有卡存款

对于资金划转具有集中转入分散转出等可疑交易特征的,应当列入可疑交易;对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况,经核实后仍然认定可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务。

交易安全锁不包括下列哪项?()A、消费取现锁B、大额高频磁条交易锁C、可疑磁条交易锁D、密码锁

在代理外卡收单业务中,以下由交通银行与外卡公司采取分散式清算模式进行清算的是()A、Visa卡消费交易B、Visa卡柜面取现C、Visa卡ATM取现交易D、AMEX卡柜面取现E、DINERS卡消费交易F、DINERS卡退货交易

以下哪些属于“49交易撤销”可撤销的交易类型()A、销户取现(4901)B、紧急取现(4904)C、现金取款(4213)D、脱机还款(4912)

贩毒洗钱账户资金交易整体呈现()的可疑特征。A、分散转出、集中转入B、集中转入、集中转出C、分散存入、集中转出或取现D、分散转出、集中转入或取现

可疑交易报告的内容包括()A、可疑交易主体的身份信息B、可疑交易的明细信息C、可疑交易特征描述D、以上均不正确

银行在为个人客户办理销户手续时,发现交易存在可疑的,以下说法正确的是()A、对于大额取现销户的情况,应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的,可以不再提交大额交易报告。B、对大额转账销户的,在可疑交易报告中须填写交易对手信息C、对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码D、销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存

以下哪些交易属于通知类交易?()A、查询B、取现C、消费D、联机退货E、冲正

持卡人的还款顺序依次为()。A、费用、利息、取现交易(含转账交易)本金、消费交易本金B、利息、费用、取现交易(含转账交易)本金、消费交易本金C、取现交易(含转账交易)本金、费用、利息、消费交易本金D、费用、利息、消费交易本金、取现交易(含转账交易)本金

以下关于贷记卡紧急取现业务正确的是()。A、“4904贷记卡紧急取现”交易需输入的要素包括卡号、交易金额、交易时间、摘要B、只能在境内办理紧急取现C、每卡每年只能办理两笔人民币账户紧急取现D、受理紧急取现业务的网点必须具备传真机

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