多选题《金融机构反洗钱规定》立法宗旨是（）A预防洗钱活动B规范反洗钱监督管理行为C维护金融秩序D规范金融机构的反洗钱工作
多选题
《金融机构反洗钱规定》立法宗旨是（）
A
预防洗钱活动
B
规范反洗钱监督管理行为
C
维护金融秩序
D
规范金融机构的反洗钱工作
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解析：
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《金融机构反洗钱规定》是金融机构反洗钱工作的基础法律制度，确定了金融机构反洗钱工作的基本法律框架。《金融机构反洗钱规定》规定了金融机构反洗钱的()的制度A、反洗钱的工作原则B了解客户制度C大额现金交易报告制度D、可疑交易报告制度E、保存记录制度
为了预防洗钱活动,规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作,维护金融秩序,根据()等有关法律、行政法规,制定《金融机构反洗钱规定》。 A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《中华人民共和国中国人民银行法》C、《中华人民共和国商业银行法》D、《中华人民共和国行政处罚法》
下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
以下哪种说法是正确的?()A.《中华人民共和国反洗钱法》规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责B.《金融机构反洗钱规定》规范了反洗钱监管的方式、工作程序及监管措施C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规范了金融机构评估洗钱风险的基本原则、指标体系、操作流程、控制措施，但对相关的管理与保障未作具体规定D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规范了金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为
下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（ ）。A.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告D.组织协调全国的反洗钱工作E.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
下列关于反洗钱，叙述正确的有( )。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密D．只有金融机构及其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报E．《反洗钱法》主要规范的是预防洗钱活动，目的是维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
《反洗钱法》的立法宗旨是为了（）A、预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B、打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C、预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D、预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
关于反洗钱立法权限以下说法正确的是？（）A、国务院反洗钱行政主管部门制定制定金融机构反洗钱规章。B、国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。C、国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。D、国务院反洗钱行政主管部门或者国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章。
为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护（），根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。A、经济秩序B、经营秩序C、金融秩序D、金融活动
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A、金融机构反洗钱工作领导小组B、金融机构反洗钱工作小组C、反洗钱工作领导小组D、人民银行反洗钱工作领导小组
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
多选题国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）A参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案D对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
单选题中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A金融机构反洗钱工作领导小组B金融机构反洗钱工作小组C反洗钱工作领导小组D人民银行反洗钱工作领导小组
多选题《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是（）A预防洗钱活动B监控洗钱活动C维护金融秩序D遏制洗钱犯罪及相关犯罪