多选题常见的洗钱方式有（ ）。A借用金融机构匿名存储B把资金藏身于有严格的银行保密法的国家C使用空壳公司D利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱E走私

多选题
常见的洗钱方式有（  ）。
A

借用金融机构匿名存储

B

把资金藏身于有严格的银行保密法的国家

C

使用空壳公司

D

利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱

E

走私

参考解析

解析：

相关考题：

常见的洗钱方式包括( )。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构
查看答案
常见的洗钱方式包括( )。A．借用金融机构B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．通过证券和保险业洗钱E．借用空壳公司
查看答案
下列关于利用共同基金进行洗钱的描述中，正确的有() :A.这种洗钱方式在基金行业发达且规莫巨大的西方国家较为常见B.这种洗钱方式在基金行业发达且规模巨大的东方国家较为常见C.典型案例有上世纪80年代中期著名的 Edward洗钱案件。D.典型案例有上世纪80年代中期著名的David洗钱案件。
查看答案
洗钱活动有哪些途径或方式?
查看答案
我国境内常见的洗钱形式有哪几种?
查看答案
常见的洗钱途径或方式有哪些?() A.通过境内外银行账户过渡、使非法资金进入金融体系B.通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移C.利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为D.以上都是
查看答案
在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。此题为判断题(对，错)。
查看答案
常见的洗钱方式包括（ ）。A．通过证券和保险业洗钱B．伪造商业票据C．利用犯罪所得直接购置不动产和动产D．借用金融机构E．走私
查看答案
下列属于洗钱的常见方式的有（　）。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.伪造商业票据E.走私
查看答案
洗钱的常见方式不包括（ ）。A.借用金融机构B.藏身于保密天堂C.使用空壳公司D.通过中国人民银行洗钱
查看答案
常见的洗钱活动途径或方式有（）。A、通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外B、利用他人账户提现C、购买珠宝古董交易和虚假拍卖D、购买房产
查看答案
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行业洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
查看答案
反洗钱国际合作的的方式有哪些？
查看答案
在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。
查看答案
常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
查看答案
下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A、利用银行洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券
查看答案
银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些？
查看答案
常见的洗钱渠道有哪些？
查看答案
常见洗钱类型包括：（）A、集资洗钱B、腐败洗钱C、税务洗钱D、恐怖融资
查看答案
问答题常见的洗钱渠道有哪些？
查看答案
多选题常见洗钱类型包括：（）A集资洗钱B腐败洗钱C税务洗钱D恐怖融资
查看答案
多选题常见的洗钱方式有（ ）。A借用金融机构匿名存储B把资金藏身于有严格的银行保密法的国家C使用空壳公司D利用娱乐场所等现金密集行业进行洗钱E走私
查看答案
多选题常见的洗钱活动存在的途径和方式有（）？A通过境内外银行帐户过渡，使非法资金进入金融体系B通过地下钱庄，实现犯罪所得的跨境转移C非法吸收存款，隐瞒犯罪所得D利用别人的帐户提现，切断洗钱线索E通过购买彩票进行洗钱
查看答案
多选题下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）A利用银行洗钱B通过证券业和保险业洗钱C利用期货、期权洗钱D通过买卖彩票和奖券
查看答案
多选题常见的洗钱方式包括（ ）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过银行业洗钱E走私
查看答案
问答题常见的洗钱活动存在的途径和方式有哪些？
查看答案
判断题在放置阶段，将现金转变为银行存款是洗钱最常见的方式。A对B错
查看答案
多选题常见的洗钱方式包括（）。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私
查看答案
热门标签