单选题某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况，收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》，应最迟于收到通知书（）内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。A一个月B两个月C三个月D六个月
单选题
某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况，收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》，应最迟于收到通知书（）内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。
A
一个月
B
两个月
C
三个月
D
六个月
参考解析
解析：
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各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量卡卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A、10%；10%B、20%；20%C、30%；30%D、40%；40%
前次批量开卡尽职调查后，以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业（）A、据前次批量开卡超过7个月的存量单位。B、委托单位企业名称变更。C、委托单位法定代表人/单位负责人变更。D、委托单位地址变更。
如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡需要（）A、“实地走访”尽职调查B、“开立就职证明”尽职调查C、无需尽职调查D、客户经理出具保证声明
某委托批量开卡单位若因出现批量开卡异常情况，收到客户经理转发的《批量开卡重新尽职调查通知书》，应最迟于收到通知书（）内，提供加盖公章的合理书面解释说明，否则应视情况暂停委托单位代理批量开卡业务。A、一个月B、两个月C、三个月D、六个月
各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A、10%，10%B、10%，20%C、20%，20%D、20%，10%
对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。A、原尽职调查报告B、照片复印件C、加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》D、加盖单位公章的情况说明
“开立就职证明”的尽职调查方式适用于以下哪种情况（）A、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位B、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过一年的存量单位C、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过两年的存量单位D、对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过九个月的存量单位
如是线下批量开卡，需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是：（）A、«单位代理开立借记卡业务申请书»B、«批量开卡结果明细表»或«签领表»C、«单位批量开卡尽职调查报告»D、单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件
批量开个人记名借记卡的操作流程为（）。 ①网点确认。 ②卡中心确认。 ③录入批量开卡资料。 ④建立批量开卡单位资料，生成单位编号。 ⑤启动批量开卡交易，正式向核心提交开卡申请。 ⑥打印已录入的开卡资料，并与客户提供的开卡资料核对。 ⑦申请批次号。 ⑧通过IFSS打印批量开卡成功清单。A、④③⑥⑦①⑤②⑧B、⑦④③⑥①⑤②⑧C、④③⑥⑦①②⑤⑧D、④⑦③⑥①②⑤⑧
多选题对于申请批量开卡，且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位，可以提供半年内该单位的（）办理。A原尽职调查报告B照片复印件C加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》D加盖单位公章的情况说明
多选题如是线下批量开卡，需要通过“批量开卡结果明细查询”交易扫描上传并随当日传票保管的批量开卡资料是：（）A«单位代理开立借记卡业务申请书»B«批量开卡结果明细表»或«签领表»C«单位批量开卡尽职调查报告»D单位授权经办人有效身份证复印件及开卡人有效身份证复印件
单选题如前次批量开卡尽职调查后，单位发生关键信息变更（如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等）的，再次办理批量开卡需要（）A“实地走访”尽职调查B“开立就职证明”尽职调查C无需尽职调查D客户经理出具保证声明
单选题各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量开卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A10%，10%B10%，20%C20%，20%D20%，10%
单选题各分行应建立批量开卡异常情况的跟踪机制，包括不限于对单批批量开卡六个月后未激活占比超过（）的单位、批量卡卡的交易用途与单位申请用途不符、超过（）账户激活后无交易发生等情况，客户经理还应该重新对委托单位及个人的真实用途和意愿进行尽职调查。A10%；10%B20%；20%C30%；30%D40%；40%