多选题现金相关岗位权限制约:()A管理人员不得直接办理具体现金业务B经办自助柜员机现金调拨业务的调拨人员,不得办理自助柜员机现金清分整点、清机加钞工作C经办机构现金调拨业务的调拨人员,不得办理营业网点其他现金调拨工作,不得办理现金业务收付、机构现金调拨业务解款、实物保管工作D经办上门收送款业务的现金收付人员,不得办理上门收送款业务解款工作

多选题
现金相关岗位权限制约:()
A

管理人员不得直接办理具体现金业务

B

经办自助柜员机现金调拨业务的调拨人员,不得办理自助柜员机现金清分整点、清机加钞工作

C

经办机构现金调拨业务的调拨人员,不得办理营业网点其他现金调拨工作,不得办理现金业务收付、机构现金调拨业务解款、实物保管工作

D

经办上门收送款业务的现金收付人员,不得办理上门收送款业务解款工作


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由各部门和岗位之间相互制约的职责权限所形成的控制,称为()控制措施。A、操作权限B、组织C、安全保密D、操作使用

网上银行操作人员应遵循的原则是() A、岗位分离、权限制约B、串岗操作、权责统一C、混岗操作、权责互补D、岗位制约、权责区分

企业的职责分工应当合理明确,授权审核制度和外包业务归口管理制度应当规范化。具体控制政策和措施包括()。 A、企业应当建立业务外包的岗位责任制B、明确相关部门和岗位的职责权限C、确保办理业务外包的不相容岗位相互分离、制约和监督D、业务外包的执行与相关会计记录

IT系统维护人员权限原则包括()。A、工作相关B、最大授权C、最小授权D、权限制约

各单位应当建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的()、制约和监督。A、不相容岗位相互分离B、安全C、谨慎D、权责明确

依据GB/T50430-2017标准,施工企业应规定相关层次施工变更的(),项目部应明确施工变更的工作流程和方法。A、管理内容、岗位责任和工作业务B、控制范围、岗位业务和工作权限C、管理范围、岗位责任和工作权限D、管理范围、岗位权限和工作义务

企业应建立销售与收款业务岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,实行归口管理

单位应当合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限,确保预算()等不相容岗位相互分离。A、编制B、执行C、审批D、评价

单位应当合理设置岗位,明确相关岗位的职责权限,确保资产安全和有效使用。

商检机构内部负责受理报检、检验、出证放行等主要岗位的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约()。A、正确B、错误

金融机构内部控制要求建立相关部门、相关岗位之间相互监督制约的工程程序作为()。(三级)

对银行汇票风险管理说法错误的是()。A、农合机构应坚持岗位制约原则B、根据业务需要设置业务岗位、不同岗位之间严格分工C、根据岗位级别分别授予相应操作权限D、严禁办理业务“一手清”

公司应当建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。资金业务的不相容岗位至少应当包括()。 ①资金支付的审批与执行 ②资金的保管、记录与盘点清查 ③灵活的人员配置和监督检查 ④资金的会计记录与审计监督A、①②③B、①②④C、①②③④D、②③④

外币储蓄业务处理严格按岗位设置权限。岗位设置实行()的原则,严禁一人兼任有相互制约关系的岗位或独立完成全过程的业务操作,严禁超越权限进行业务操作。A、专岗专职B、相互制约C、兼岗兼职D、独立操作

对超基层所(柜)审批权限的个人质押贷款要坚持()、()、()三岗分离,实行岗位制约。

以下属于运营中心风险控制中事中控制的是()。A、岗位责任制B、系统控制C、将运营中心纳入日常监管范围D、岗位制约及权限控制

个人质押贷款对超基层所(柜)审批权限的个人质押贷款要坚持调查、审查、审批三岗分离,实行()。A、前后台制约B、上下级制约C、岗位制约D、部门制约

多选题IT系统维护人员权限原则包括()。A工作相关B最大授权C最小授权D权限制约

填空题单位应当建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理货币资金业务的()岗位相互分离、制约和监督。

填空题对超基层所(柜)审批权限的个人质押贷款要坚持()、()、()三岗分离,实行岗位制约。

单选题由各部门和岗位之间相互制约的职责权限所形成的控制,称为()控制措施。A操作权限B组织C安全保密D操作使用

多选题外币储蓄业务处理严格按岗位设置权限。岗位设置实行()的原则,严禁一人兼任有相互制约关系的岗位或独立完成全过程的业务操作,严禁超越权限进行业务操作。A专岗专职B相互制约C兼岗兼职D独立操作

单选题单位应当按照()的原则,合理设置会计及相关工作岗位,明确职责权限,形成相互制约机制。A不相容职务相互分离B授权批准控制C预算控制D会计系统控制

单选题柜员岗位权限要达到相互制约,互斥岗位不得分配给同一柜员,本币结算岗只能分配给()。A一般柜员B现金柜员C联行操作人员DB级柜员

单选题网上银行操作人员应遵循的原则是()。A岗位分离、权限制约B串岗操作、权责统一C混岗操作、权责互补D岗位制约、权责区分

单选题个人质押贷款对超基层所(柜)审批权限的个人质押贷款要坚持调查、审查、审批三岗分离,实行()。A前后台制约B上下级制约C岗位制约D部门制约

多选题金库必须建立相互制约监督机制,主要包括()A从事金库现金实务操作与对实务操作实施监督的两大类岗位横向互相制约监督B不相容岗位的纵向制约监督C分管现金实物的管库员.配钞员.清分整点员.内部运送人员需与负责现金会计账人员相互监督制约D分管现金实物的管库员.配钞员.清分整点员.内部运送人员需与负责实物账及CIBS系统的综合管理人员相互监督制约