判断题报告大额和可疑外汇资金交易时,对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况,双边累计计算并报告。A对B错
判断题
报告大额和可疑外汇资金交易时,对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入或付出的情况,双边累计计算并报告。
A
对
B
错
参考解析
解析:
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相关考题:
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额“累计”包括以下含义()。 A、累计交易金额以单一客户为单位B、累计交易金额以单一账户为单位C、按资金收入或者付出的情况,单边累计计算D、按资金收入或者付出的情况,双边累计计算
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()。A、应将某一账户发生的交易累计计算B、应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算C、应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算D、应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指()A、以单一账户为单位,将收入和付出资金,全部累计计算B、以单一客户为单位,将收入和付出资金,全部累计计算C、以单一账户为单位,按资金收入或者付出情况,单边累计计算D、以单一客户为单位,按资金收入或者付出情况,单边累计计算
填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定,单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定。单笔或者当日累计达到规定金额的,应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中,累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算,对其正确的理解是()。A应将某一账户发生的交易累计计算B应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算C应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算D应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中,大额交易累计交易金额以单一客户为单位,()计算并报告,中国人民银行另有规定的除外。A按资金收入情况,单边累计B按资金付出情况,单边累计C按资金收入以及付出的情况累计D按资金收入或者付出的情况,单边累计
单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“累计交易金额”是指()A以单一账户为单位,将收入和付出资金,全部累计计算B以单一客户为单位,将收入和付出资金,全部累计计算C以单一账户为单位,按资金收入或者付出情况,单边累计计算D以单一客户为单位,按资金收入或者付出情况,单边累计计算