单选题反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。A反洗钱内控监管中心B反洗钱工作执行小组C反洗钱监测分析中心D反洗钱工作办公室

单选题
反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。
A

反洗钱内控监管中心

B

反洗钱工作执行小组

C

反洗钱监测分析中心

D

反洗钱工作办公室


参考解析

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相关考题:

()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会

()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

反洗钱领导小组办公室主管全行反洗钱日常工作,履行()职责。A、保管好相关资料,并做好登记。B、统一管理、协调和检查全行反洗钱工作。C、研究和制定华融湘江银行反洗钱工作计划。D、向中国反洗钱监测分析中心上报全行大额和可疑交易。E、部署和开展全行反洗钱培训和宣传工作。

()负责全行反洗钱工作的日常检查和监督。A、反洗钱领导小组B、反洗钱办公室C、零售业务部D、公司业务部

()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全行相关人员进行反洗钱培训,增强反洗钱工作能力。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。A、反洗钱监测分析中心B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱工作办公室D、董事会下设专业委员会

在《华夏银行反洗钱管理办法》中,负责全行反洗钱工作的监督和管理,履行反洗钱职责的是()。A、总行B、总分行C、分行D、反洗钱领导小组

()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

()负责收集全行反洗钱工作中的重大疑难问题,提出解决方案与对策并提请召开反洗钱领导小组会议。A、反洗钱工作领导小组B、反洗钱工作办公室C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

()负责研究国内外同业反洗钱工作开展情况,积极参与反洗钱国内外合作。A、反洗钱工作领导小组B、反洗钱工作办公室C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A、反洗钱工作办公室B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、董事会下设专业委员会

()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。A、反洗钱工作领导小组B、董事会下设专业委员会C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱()工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告。A、监督管理B、监测分析C、数据报送D、政策和内控管理

开展反洗钱检查工作时,反洗钱领导小组负责()。A、督导和协调全行反洗钱检查工作的开展B、组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施C、统筹管理各专业反洗钱检查工作D、按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核,包括对业务条线(部室)和分支机构反洗钱工作的稽核

()负责督导和协调全行反洗钱检查工作的开展。A、合规部B、审计部C、反洗钱领导小组D、会计部

反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。A、反洗钱内控监管中心B、反洗钱工作执行小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱监督管理工作,并按程序向()或下设专业委员会提交报告。A、监事会B、董事会C、高级管理层D、反洗钱业务部门

单选题()负责向反洗钱领导小组提交年度反洗钱工作报告。A反洗钱监测分析中心B反洗钱工作领导小组C反洗钱工作办公室D董事会下设专业委员会

单选题()负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。A反洗钱工作办公室B反洗钱工作领导小组C反洗钱监测分析中心D董事会下设专业委员会

单选题华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()A总行会计部B总行合规部C总行法律事务部D总行办公室

单选题()负责组织协调全行反洗钱管理工作,推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。A反洗钱工作领导小组B董事会下设专业委员会C反洗钱监测分析中心D反洗钱工作办公室

单选题华夏银行反洗钱领导小组是在()授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱监督管理工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告。A分管会计行长B董事长C行长D分管合规行长

单选题反洗钱领导小组下设(),负责全行的反洗钱日常工作。A反洗钱内控监管中心B反洗钱工作执行小组C反洗钱监测分析中心D反洗钱工作办公室

单选题()是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱监督管理工作,并按程序向董事会(或下设专业委员会)提交报告。A总行会计部B华夏银行反洗钱领导小组C反洗钱工作办公室D反洗钱业务部门

单选题华夏银行反洗钱领导小组是在行长授权下的全行反洗钱工作管理机构,负责全行的反洗钱监督管理工作,并按程序向()或下设专业委员会提交报告。A监事会B董事会C高级管理层D反洗钱业务部门

单选题()负责制订全行反洗钱内控基本制度,推动全行反洗钱内控制度建设。A反洗钱工作办公室B反洗钱工作领导小组C反洗钱监测分析中心D董事会下设专业委员会

单选题在《华夏银行反洗钱管理办法》中,负责全行反洗钱工作的监督和管理,履行反洗钱职责的是()。A总行B总分行C分行D反洗钱领导小组

单选题()负责制定全行反洗钱工作计划并提交反洗钱领导小组审议,推动全行反洗钱工作计划的贯彻落实。A反洗钱监测分析中心B反洗钱工作领导小组C反洗钱工作办公室D董事会下设专业委员会