单选题采取空存现金、擅自挪用银行内部资金或客户资金等严重违规手段虚增电子银行交易量的,给予有关责任人员()处分。A警告至记大过B记大过至开除C开除D解除劳动合同

单选题
采取空存现金、擅自挪用银行内部资金或客户资金等严重违规手段虚增电子银行交易量的,给予有关责任人员()处分。
A

警告至记大过

B

记大过至开除

C

开除

D

解除劳动合同


参考解析

解析: 暂无解析

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商业银行账户管理方面,不得存在以下行为:()。 A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息B.利用客户账户过渡本人资金C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务E.空存、空取资金

银行账户管理方面,不得存在以下行为:()。 A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息B.利用客户账户过渡本人资金;C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务E.空存、空取资金

各银行机构要加强柜台业务的风险控制,在银行账户管理方面,不得存在以下哪些行为:() A.获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息B.利用客户账户过渡本人资金C.通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金D.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务E.空存、空取资金

银行账户管理方面,不得存在以下哪些行为()A、获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息B、利用客户账户过渡本人资金C、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务D、空存、空取资金

利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存的,给予()处分;情节严重的,给予()处分。

银行账户管理违规行为不包括以下哪些方面?()A、获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息B、利用客户账户过渡资金C、违规使用内部账户为客户办理支付结算业务D、空存、空取资金

违反柜台业务规定,盗窃、()、截留客户资金、银行资金或权利凭证的,给予有关责任人员开除处分。A、收受B、冻结C、私藏D、查询

电子银行交易真实性的监管内容主要包括()。A、是否存在通过个人的多张卡之间、员工卡之间、个人卡与配偶卡之间进行大额资金频繁互转,虚增电子银行交易量或虚增电子银行交易笔数。B、是否存在虚假电子银行注册客户。C、是否授意企业网银客户在关联账户之间进行资金频繁互转。D、是否存在向开户单位融通、挪用银行或客户资金违规空存现金或利用过渡账户空转资金获得铺底资金用以虚增电子银行交易量。

授意企业客户利用自有资金虚增电子银行交易量,造成严重后果的,给予有关责任人员()处分。A、警告至记大过B、记大过至开除C、开除D、解除劳动合同

虚增电子银行交易量的,给予有关责任人员()处分。A、警告至记大过B、记大过至开除C、开除D、解除劳动合同

挪用银行资金或套取客户资金炒汇、套汇的,给予什么处理?

(),给予记大过至撤职处分;造成不良后果的,给予留用察看至开除处分。A、空存B、空取资金C、白条抵库D、空库虚增存款

以下属于员工行为十条禁令的有:()A、严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动B、严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务C、严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证D、严禁挪用、盗取银行或客户资金,严禁空存空取、空缴空拨,严禁以个人账户过渡银行或客户资金

单选题利用电子银行盗取客户或银行资金的,给予有关责任人员()处分。A警告至记大过B记大过至开除C开除D解除劳动合同

多选题银行账户管理方面,不得存在以下哪些行为()A获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息B利用客户账户过渡本人资金C违规使用内部账户为客户办理支付结算业务D空存、空取资金

单选题虚增电子银行注册客户的,给予有关责任人员()处分。A警告至记大过B记大过至开除C开除D解除劳动合同

单选题客户未落实()资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户的资金或银行资金为汇款人垫付汇款的,给予有关责任人员开除处分。A汇款B账户C足额D支票

单选题违反柜台业务规定,盗窃、()、截留客户资金、银行资金或权利凭证的,给予有关责任人员开除处分。A收受B冻结C私藏D查询

单选题授意企业客户利用自有资金虚增电子银行交易量,造成严重后果的,给予有关责任人员()处分。A警告至记大过B记大过至开除C开除D解除劳动合同

填空题利用本人或本人控制的账户归集或过渡银行和客户资金、套取现金、调剂库存的,给予()处分;情节严重的,给予()处分。

单选题擅自使用客户电子银行,造成严重后果的,给予有关责任人员()处分。A警告至记大过B记大过至开除C开除D解除劳动合同

多选题各行在银行结算账户的使用中,不得有下列行为()A提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户B违反办理个人银行结算账户转账结算C违反规定为存款人支付现金或办理现金存入D超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料E违规获取存款人印鉴、支付密钥;泄漏、擅自修改客户信息F违规使用内部账户为客户办理支付结算业务G可空存、空取资金

单选题授意、指使或强迫经办人员利用各种不正当手段虚增电子银行交易量或注册客户数的,给予有关责任人员()处分。A警告至记大过B记大过至开除C开除D解除劳动合同

单选题银行账户管理违规行为不包括以下哪些方面?()A获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息B利用客户账户过渡资金C违规使用内部账户为客户办理支付结算业务D空存、空取资金

多选题以下属于员工行为十条禁令的有:()A严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动B严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务C严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证D严禁挪用、盗取银行或客户资金,严禁空存空取、空缴空拨,严禁以个人账户过渡银行或客户资金

问答题挪用银行资金或套取客户资金炒汇、套汇的,给予什么处理?

单选题虚增电子银行交易量的,给予有关责任人员()处分。A警告至记大过B记大过至开除C开除D解除劳动合同