单选题下列属于大额交易的是()。A—笔30万元人民币的现金存款B当日累计支取人民币15万元C个人银行账户之间当日累计35万元人民币的款项划转D单位银行账户之间一笔100万元人民币的转账
单选题
下列属于大额交易的是()。
A
—笔30万元人民币的现金存款
B
当日累计支取人民币15万元
C
个人银行账户之间当日累计35万元人民币的款项划转
D
单位银行账户之间一笔100万元人民币的转账
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解析:
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以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构如何处理?()A、只需提交大额交易报告B、只需提交可疑交易报告C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告A(1)(3)B(2)(4)C(1)D(3)
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A只提交大额交易报告B只提交可疑交易报告C汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D分别提交大额交易报告和可疑交易报告
单选题对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告