问答题金融机构发现大额交易时应该怎样报告?

问答题
金融机构发现大额交易时应该怎样报告?

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相关考题:

金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

金融机构为客户提供金融服务时,发现大额和可疑交易的,应按《金融机构反洗钱规定》向()报告。

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

下列有关大额交易报告要素说法正确的是()A、银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同B、各类金融机构的大额交易报告要素均相同C、保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D、银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告。A、5B、7C、9D、10

如果未发现交易可疑的,可免于大额交易报告的交易有()A、交易方为国际组织B、金融机构内部调拨资金C、国内外黄金交易D、金融机构与境外大额交易

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易?

金融机构发现大额交易时应该怎样报告?

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

金融机构在与客户建立业务关系时,首先应该进行()。A、客户风险等级划分B、大额交易报告C、可疑交易报告D、客户身份识别

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()

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单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告。A5B7C9D10

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单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告A(1)(3)B(2)(4)C(1)D(3)

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