问答题窃取或故意泄漏客户银行卡密码,盗取或协助他人盗取客户资金的,给予哪些处理?

问答题
窃取或故意泄漏客户银行卡密码,盗取或协助他人盗取客户资金的,给予哪些处理?

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相关考题:

查库制度及金库的管理环节的风险点包括().A、未坚持定期查库制度。B、查库人员未履行职责,代查代登。C、营业终了,未执行现金箱专人复点核查制度,导致监守自盗或空存实取。D、柜员盗用主管密码私自授权,重置客户密码或强行修改客户密码,盗取客户资金。

()指窃取他人的作品当作自己的,包括完全照抄他人作品和在一定程度上改变其形式或内容的行为。A、抄袭B、盗取C、剽窃D、转载

以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。()A、不法分子利用假身份证、假工作证,涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金B、银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金C、银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时予以配合,协助客户转移资金D、银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金

常见的银行卡犯罪手法包括哪些?()A、短信诈骗B、利用网络病毒盗取客户银行卡号C、利用黑客软件盗取客户的银行卡密码D、在互联网上设立虚假的金融机构

窃取或故意泄漏客户银行卡密码,盗取或协助他人盗取客户资金的,给予哪些处理?

信用社工作人员持有客户存折、密码或印章,扣留应返还客户的资料,盗取客户资金风险应采取的防范措施是定期、不定期对员工工作区域进行彻底检查,查看是否持有他人存折(单、卡)、证件、印鉴等物品。()

盗取客户银行账户密码等关键信息,或私自留存客户银行卡(折)及网银证书或安全产品的,给予开除处分。

在受理银行卡业务过程中,银行应当预防以下哪些风险?()A、受理伪造银行卡导致客户资金被盗取B、第三人利用自助设备进行诈骗C、第三人利用POS机具进行诈骗D、持卡人遗失银行卡E、持卡人密码泄露

利用工作便利盗取或骗取客户银行卡密码,给予有关责任人记过处分。

盗取客户银行账户密码等(),或私自留存客户银行卡(折)及网银证书或安全产品的,给予开除处分。A、重要信息B、关键信息C、账户信息D、有关信息

盗取或协助他人盗取客户银行卡资金的,给予有关责任人记过处分。

下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述,正确的有()。A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份,利用电子银行渠道盗用/取客户资金,或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金,给客户造成损失的操作风险事件。D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息,克隆借记卡,盗取客户资金。

利用工作便利盗取或骗取客户银行卡密码,给予有关责任人()处分。A、经济处罚B、记过C、记大过D、开除

借记卡业务风险外部风险是指恶意假冒持卡人使用借记卡造成的风险,包括通过()非法支取客户账户资金造成的风险。A、制作假卡B、盗取他人密码C、使用作废卡片D、使用正常卡片

单选题利用电子银行盗取客户或银行资金的,给予有关责任人员()处分。A警告至记大过B记大过至开除C开除D解除劳动合同

多选题查库制度及金库的管理环节的风险点包括().A未坚持定期查库制度。B查库人员未履行职责,代查代登。C营业终了,未执行现金箱专人复点核查制度,导致监守自盗或空存实取。D柜员盗用主管密码私自授权,重置客户密码或强行修改客户密码,盗取客户资金。

判断题信用社工作人员持有客户存折、密码或印章,扣留应返还客户的资料,盗取客户资金风险应采取的防范措施是定期、不定期对员工工作区域进行彻底检查,查看是否持有他人存折(单、卡)、证件、印鉴等物品。()A对B错

多选题以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。()A不法分子利用假身份证、假工作证,涂改或者制造假的通知书和法律文书,冒充有权机关执法人员,对客户存款进行查询、扣划或解冻、诈骗客户资金B银行(信用社)工作人员私自或与外部人员合伙、利用查询、冻结(解冻)、扣罚手段挪用、盗取资金C银行工作人员与被执行人串通,不按规定向有权机关提供真实账户信息,向被执行人通风报信,或故意拖延时间不及时予以配合,协助客户转移资金D银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金

单选题在下列借记卡风险表现的描述中,不正确的是()A信用社工作人员与外部人员勾结,利用私扣的借记卡诈骗银行资金B银行工作人员对客户信息在工作电脑中进行了妥善保管,遭到黑客的攻击,导致客户信息被盗用,并克隆了客户的银行卡,盗取资金C单位批量开卡后,单位经办人员受委托办理初始密码的修改D业务柜员在领取备用卡、制卡、发卡过程中,盗窃空白卡,套开银行卡盗取客户资金

判断题盗取客户银行账户密码等关键信息,或私自留存客户银行卡(折)及网银证书或安全产品的,给予开除处分。A对B错

多选题借记卡业务风险外部风险是指恶意假冒持卡人使用借记卡造成的风险,包括通过()非法支取客户账户资金造成的风险。A制作假卡B盗取他人密码C使用作废卡片D使用正常卡片

多选题下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述,正确的有()。A欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。B借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。C电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份,利用电子银行渠道盗用/取客户资金,或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金,给客户造成损失的操作风险事件。D商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息,克隆借记卡,盗取客户资金。

多选题常见的银行卡犯罪手法包括哪些?()A短信诈骗B利用网络病毒盗取客户银行卡号C利用黑客软件盗取客户的银行卡密码D在互联网上设立虚假的金融机构

单选题盗取客户银行账户密码等(),或私自留存客户银行卡(折)及网银证书或安全产品的,给予开除处分。A重要信息B关键信息C账户信息D有关信息

多选题在受理银行卡业务过程中,银行应当预防以下哪些风险?()A受理伪造银行卡导致客户资金被盗取B第三人利用自助设备进行诈骗C第三人利用POS机具进行诈骗D持卡人遗失银行卡E持卡人密码泄露

多选题冒充快递公司以客户包裹丢失补偿为由盗取客户信息及诈骗客户资金的风险,是指冒充快递公司向客户发送短信,谎称其包裹丢失,以向客户提出赔偿为由,诱骗客户点击非法链接从而获取客户()等重要信息,重置客户登陆密码代为申请惠民贷,以赔偿金错付为由欺诈客户所获贷款资金的风险案件。A身份证号码B手机号C银行卡号D交易密码

单选题()指窃取他人的作品当作自己的,包括完全照抄他人作品和在一定程度上改变其形式或内容的行为。A抄袭B盗取C剽窃D转载