单选题某省各级人民银行、各金融机构1月5日起开展机构信用代码专项宣传月活动,()止。A1月31日B2月4日C3月5日D4月4日

单选题
某省各级人民银行、各金融机构1月5日起开展机构信用代码专项宣传月活动,()止。
A

1月31日

B

2月4日

C

3月5日

D

4月4日


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各级人民银行要积极依托政府部门,加强与金融机构协调联动,组织辖内金融机构开展各种宣传活动。

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关于金融机构反洗钱说法正确的是:()A、为了保护金融机构良好的名誉,承担应有的社会责任,各金融机构应开展反洗钱宣传工作。B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制定有针对性的宣传计划。C、金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划,而不必自行制定宣传计划。D、反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种方式。

中国人民银行各级分支机构应将金融机构在办理银行卡业务过程中履行反洗钱义务的情况,列入反洗钱现场检查的重点内容,以下不属于重点检查内容是()。A、金融机构在办理批量发卡B、金融机构对于持有多张信用卡的客户C、金融机构委托第三方开展客户身份识别D、金融机构办理银行卡开卡

使用机构信用代码对单位客户辅助开展客户身份识别工作时,说法不正确的是()A、核对客户的机构信用代码证,查询机构信用代码管理系统相关信息B、开展持续客户身份识别工作时,应采取合理措施确认留存的单位客户机构信用代码信息有效性,及时提示客户按规定更新机构信用代码证及机构信用代码管理系统的对应信息C、对客户提供的机构信用代码及机构信用代码证的真实性、有效性、完整性存在疑点的,应当重新识别客户身份D、如发现客户出示的机构信用代码证仍在有效期内,但未按规定提交征信中心或人民银行分支机构确认效力的,应拒绝业务办理

为切实帮助商业银行等金融机构履行“了解你的客户及客户业务”的义务,推动社会信用体系建设,主力预防腐败工作的开展,改进社会管理方式,按照国家预防腐败局的要求,人民银行决定建立机构信用代码制度。

()是人民银行给参与支付结算等经济活动的金融机构分配一个12位的行号,作为该金融机构对外的唯一标识。A、银行机构代码B、机构信用代码C、机构授权级别D、机构名称

为促进机构信用代码全国推广应用工作,推动社会信用体系建设,()决定在全国开展机构信用代码专项宣传活动。A、人民银行B、银监会C、征信管理局D、证监会

机构信用代码证是承载机构信用代码的证书。机构信用代码证由中国人民银行统一式样和内容,记载()等信息。A、机构信用代码B、机构名称C、注册地址D、发证单位

中国人民银行石家庄中心支行定于()月份在某省统一开展专项宣传月活动。A、一B、三C、六D、九

《条例》规定,金融信用信息数据库由()设立。A、国家B、人民银行C、银监会D、各金融机构

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