单选题个人业务金额（）万元以上需先进行身份审核，如为代理除审核户主及代理人身份证件外，还需录入代理人完整信息A10B5C2D20
单选题
个人业务金额（）万元以上需先进行身份审核，如为代理除审核户主及代理人身份证件外，还需录入代理人完整信息
A
10
B
5
C
2
D
20
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解析：
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对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取，银行应（ ）。A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。B.若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付。C.如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份。D.如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份。
客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。A、5万元以上B、5万元（含）以上C、10万元以上D、10万元（含）以上
个人客户办理（）的开户业务时，需要在个人凭证的正面选择开立储种，填写开户金额，并在个人凭证的背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。A、活期存折B、银行卡C、定期存单D、定期一本通账户
对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。A、通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。B、在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。C、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。
关于客户委托他人代理的农信银个人通存通兑单笔交易5万元以上业务以下的描述中，错误的是（）。A、应核对户主及代理人有效身份证件B、无需登记身份信息C、登记代理人身份信息D、留存户主身份证的复印件
对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，银行应（）。A、核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件B、若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付C、如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份D、如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
以下哪一项不属于广东农村信用社办理零存整取开户的业务审核内容？（）A、审核客户提交的身份证件是否真实、有效，是否符合实名制的要求，如为代理开户的，还需审核代理人身份证件B、审核业务交易单填写的姓名、证件名称、号码等要素是否正确C、如为现金开户的，应当面清点现金，并核对是否与开户金额相符D、审查存单（折）是否为广东农村信用社（行）签发，是否真实有效
以下不属于单位卡密码修改业务审核要求的是（）A、审核客户填写“特殊业务申请书“内容是否正确B、审核客户是否法人代表/负责人持有效身份证件办理，委托代理人办理是否出具授权书和代理人有效身份证件及复印件C、如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性，并是否在开户网点办理D、审核授权书及复印件是否加盖公章
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。A、应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。B、必要时，审核其他身份证明文件。C、在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。D、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
单选题客户在我*行办理现金取款业务时，单笔或累计（）的大额现金支取及行内转账业务时，需要在个人凭证背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。A5万元以上B5万元（含）以上C10万元以上D10万元（含）以上
单选题对个人存款账户单笔金额超过5万元（含）的现金存取，下列表述错误的是（）A核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件B若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付C如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份D如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份
多选题个人客户办理（）的开户业务时，需要在个人凭证的正面选择开立储种，填写开户金额，并在个人凭证的背面填写存款人的身份证件信息，如为代理人办理的，还需同时填写代理人的身份证件信息。A活期存折B银行卡C定期存单D定期一本通账户
单选题不属于个人办理广东农村信用社银行卡书面挂失业务的业务审核要求的是（）A审核客户填写“挂失业务申请书“内容是否正确B审核客户是否持卡人、主卡本人凭有效身份证件办理C代理人办理的，审核是否提供代理人与持卡人有效身份证件D审核单位的授权书及复印件是否加盖公章
判断题当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，同时审核代理人的有效身份证件就可以办理。A对B错
多选题Y以下内容正确的有（）A对于代理个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，各行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或影印件。B对于代理开立个人银行结算账户的，各行除严格审核代理人的身份证件外，还必须联系被代理人进行核实，并在相关开户申请书（表）上记录核实情况。C对于同一自然人多次作为代理人办理三个以上个人银行结算账户的，银行除审核存款人和代理人的身份证件外，还应采取回访、实地查访、向公安部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人信息，并重点关注相关账户的支付交易情况。D对于同一自然人在1家银行开立个人银行结算账户累计10户以上的，各行应重点监测所涉及的账户。
判断题营业网点办理个人存款账户开立及特殊业务，需通过联网核查和审验有效身份证明文件等方式对存款人（如代理人的，还需对代理人）的身份进行审查确认，核验存款人及代理人的身份证件的有效及一致性。A对B错
单选题办理损毁换折，必须凭本人有效身份证件办理；如为代办，代理人必须出具（）。A户主本人B开户人C户主本人及代理人D代理人