多选题人民银行分支机构应当加强对银行开户服务的指导和监督，对（）的单位，采取约见谈话、通报、现场检查等措施。A开户时间较长B流程不清C报送材料差错率高D企业投诉较多
多选题
人民银行分支机构应当加强对银行开户服务的指导和监督，对（）的单位，采取约见谈话、通报、现场检查等措施。
A
开户时间较长
B
流程不清
C
报送材料差错率高
D
企业投诉较多
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中国人民银行及其分支机构约见义务机构董事、高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应当填写《反洗钱监管记录》并经()签字确认。 A.被约见人B.约见人C.反洗钱工作人员D.反洗钱部门负责人
关于现金管理的基本原则说法正确的是（）A、国家鼓励开户单位和个人在经济活动中采取转账方式进行结算减少现金使用B、开户单位之间的经济往来，除规定的范围可以使用现金外，应当通过开户银行进行转账结算C、中国人民银行及其分支机构严格履行金融主管机关职责，负责对开户银行执行现金管理情况进行监督和稽核D、开户银行负责现金管理的具体措施，对开户单位收支、使用现金进行监督管理
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有疑问或需要进一步确认的，可根据情况采取以下方式进行确认和核实（）A、电话询问B、书面询问C、走访金融机构D、现场检查E、约见金融机构高级管理人员谈话
中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按季度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
对于综合评价为“C”类或“D”类的金融机构，人民银行将其列为下一年度重点管理对象，可采取如下措施加强监督指导。（）A、发出金融风险提示函B、在本级金融系统范围内进行通报批评C、约见金融机构负责人进行谈话D、进行综合执法检查
《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定，下列不属于检查前培训内容的是（）。A、学习、讨论《现场检查方案》B、讲解、讨论现场检查操作表格C、介绍被查单位的基本情况和历次检查情况D、约见被检查单位负责人谈话
单选题中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写（）。A《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》B《反洗钱非现场监管质询通知书》C《反洗钱非现场监管走访通知书》D《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
多选题对于综合评价为“C”类或“D”类的金融机构，人民银行将其列为下一年度重点管理对象，可采取如下措施加强监督指导。（）A发出金融风险提示函B在本级金融系统范围内进行通报批评C约见金融机构负责人进行谈话D进行综合执法检查