中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施对支付机构进行现场检查。

中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施对支付机构进行现场检查。


相关考题:

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取对可疑账户进行临时冻结措施。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查:

中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可根据情况采取哪些方式进行确认和核实?

中国人民银行或者其省一级分支机构根据履行同业拆借市场监管职责的需要,可以采取措施进行同业拆借现场检查。下列哪些措施不可以采取?() A.进入金融机构进行检查B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统D.不可以对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存

中国人民银行及其分支机构对被查单位进行现场检查应当()。 A、立案B、立项C、通知D、告知

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,进行反洗钱现场检查时,可以询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其分支机构对被查单位进行反洗钱现场检查应当立案。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其分支机构对需要立即进场现场检查的金融机构,可在进场时出示现场检查通知书。() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()A、进入金融机构进行检查B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料D、对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存E、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

支付机构应当接受中国人民银行及其分支机构定期或不定期的现场检查和非现场检查,如实提供有关资料,不得拒绝、阻挠、逃避检查,不得谎报、隐匿、销毁相关证据材料。

中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可采取哪些方式进行确认和核实?

关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体,以下说法错误的是()A、中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。B、中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。C、中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。D、中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

非现场监管信息档案包括:中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的()。A、检查结果B、各种报表、报告资料或分析材料C、检查资料D、处罚办法

中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可采取哪些方式进行确认和核实?确认的,可采取哪些方式进行确认和核实?

简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

以下哪些说法是错误的()。A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C、中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密,不得违反规定对外提供D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚

判断题支付机构应当接受中国人民银行及其分支机构定期或不定期的现场检查和非现场检查,如实提供有关资料,不得拒绝、阻挠、逃避检查,不得谎报、隐匿、销毁相关证据材料。A对B错

问答题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?

判断题中国人民银行及其分支机构,可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查( )。A对B错

多选题中国证监会及其派出机构对期货公司及其分支机构进行检查,可以采取的措施有( )。A查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料B查询期货公司及其分支机构的客户资产账户C检查期货公司及其分支机构的信息系统,调阅交易、结算及财务数据D询问期货公司及其分支机构的工作人员,要求其对被检查事项作出解释、说明

问答题简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

问答题中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可采取哪些方式进行确认和核实?

问答题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查?

问答题中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施对支付机构进行现场检查。

问答题中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有疑问或需要进一步确认的,可采取哪些方式进行确认和核实?确认的,可采取哪些方式进行确认和核实?

单选题关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体,以下说法错误的是()A中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。B中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。C中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。D中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。