多选题在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）A连续两个对账周期对账失败的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户E未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
多选题
在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）
A
连续两个对账周期对账失败的账户
B
短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C
账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D
长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
E
未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
下列()应是在机构各项日常经营、管理活动中发现存疑,且必须被机构密切关注或监视的。 A.连续三个对账周期对账失败的账户B.未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户C.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户D.账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户E.存款较大的账户
以下有关寿险公司分支机构资金管理的说法中，正确的是()。A、分支机构收入与支出账户之间可以有往来发生B、分支机构可以坐支现金C、分支机构的经营费用和保费收入应在一个账户中核算D、分支机构的所有支出必须由总公司下拨
根据《证券投资基金法》的规定，关于基金份额持有人大会日常机构，以下表述错误的是()。A.日常机构有权提请更换基金管理人B.日常机构有权确定和变更基金的投资范围C.日常机构有权提请调低或提高基金托管费标准D.日常机构不得直接参与基金的投资管理活动
投资机构投资后管理阶段信息获取的主要方式有（ ）。 Ⅰ日常联络和沟通工作 Ⅱ关注被投资企业经营状况 Ⅲ参与被投资企业董事会 Ⅳ参与被投资企业股东大会（股东会）A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、ⅡC.Ⅱ、ⅢD.Ⅲ、Ⅳ
《保险业务外汇管理指引》（汇发【2015】6号）规定，说法正确的是（）。A、保险机构及其分支机构按规定，经外汇局批准后可开立外汇经营账户、外汇资金运用账户以及外汇资本金账户。B、保险机构及其分支机构开立外汇经营账户，用于日常经营保险业务、受托管理外汇资金业务等。C、保险机构及其分支机构开立外汇资金运用账户，用于境外外汇资金运用业务。D、保险机构外汇资金运用账户仅限于外汇资金运用业务，可办理结售汇和日常经营收付，外汇管理法规另有规定的除外。
在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）A、连续两个对账周期对账失败的账户B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户E、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
以下关于保险机构外汇经营账户资金的说法正确的是（）A、保险机构及其分支机构日常经营的外汇收入应存入其外汇经营账户B、保险机构及其分支机构日常经营的外汇收入一纳入外汇利润管理C、不得将日常经营外汇收入直接结汇D、保险机构可按季度凭申请书和外币财务报表在经办金融机构办理外汇利润结汇
以下（）账户是各分支机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被密切关注或监视的重点账户。A、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户B、多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户C、连续两个对账周期对账失败的账户D、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
下列哪些账户银行业金融机构应密切关注或监视（）。A、连续两个对账周期对账失败的账户B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
以下（）账户应是营业机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被机构密切关注或监视的。A、未经营业机构营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
多选题以下（）账户是各分支机构在日常经营、管理活动中发现存疑，且必须被密切关注或监视的重点账户。A未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户B多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户C连续两个对账周期对账失败的账户D账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
多选题根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列各项中，存款人可以申请开立临时存款账户的有（）。A设立临时机构B异地临时从事经营活动C注册验资D境外（含港澳台地区）机构在境内从事经营活动
多选题在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）A连续两个对账周期对账失败的账户B短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户D长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户E未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
单选题根据《证券投资基金法》的规定，关于基金份额持有人大会日常机构，以下表述错误的是（ ）。A日常机构不得直接参与基金的投资管理活动B日常机构有权提请更换基金管理人C日常机构有权提请调低或提高基金托管费标准D日常机构有权确定和变更基金的投资范围
多选题各级机构在通用账户日常使用、管理中发现重大问题或风险隐患的，应立即报告上级行（）。A运营管理部B业务部门C审计部门D内控与法律合规部