判断题在现场检查中,检查组组长负责现场检查工作的组织和实施,撰写检查报告和起草各种现场检查过程中涉及的法律文件。()A对B错

判断题
在现场检查中,检查组组长负责现场检查工作的组织和实施,撰写检查报告和起草各种现场检查过程中涉及的法律文件。()
A

B


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反洗钱现场检查组主查人的职责有()。 A、决定现场检查进度B、确认现场检查结果C、组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料E、决定现场检查组织和实施中的其他有关事

反洗钱现场检查处理时,检查组组长应在()的每一页签字。 A、现场检查事实认定书B、现场检查工作底稿C、现场检查取证记录D、现场检查调阅清单

反洗钱现场检查组组长决定现场检查组织和实施中的其他有关事项。() 此题为判断题(对,错)。

主查人职责()。A、确认现场检查结果。B、决定现场检查进度。C、组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文件。D、管理被查单位提供的业务档案和有关资料。

下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()A、决定现场检查进度B、组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书C、管理被查单位提供的业务档案和有关资料D、确认现场检查结果

检查工程师的职责有()A、负责所在组现场检查文件管理B、组织检查组现场施工质量检查工作C、所在组现场安装施工检查工作D、指导检查员的检查工作E、协助检查组组长的日常管理工作

以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求,起草现场检查报告。

检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理,拟写现场检查总结,并将()和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。A、现场检查情况B、现场检查总结C、现场检查报告D、现场检查通知书

反洗钱现场检查时,不属于主查人的职责的是()。A、决定现场检查进度B、组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书C、决定现场检查中的其他重要事项D、决定现场检查组织和实施中的其他有关事项

现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书,报告撰写以反映现场检查工作情况为重点,应报本行行长或者副行长。

在核实现场检查事实并确认检查程序符合法律规定后,检查组应起草(),报银行(部)行长(主任)或者副行长(副主任)。A、现场检查情况B、现场检查总结C、现场检查报告D、现场检查通知书

《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定,起草《现场检查报告》的基础是()。A、《现场检查工作底稿》B、《现场检查事实确认书》C、《检查事实与评价》D、取证材料

在现场检查实施阶段结束后,检查组成员应根据检查工作底稿和检查事实确认书进行分类整理,形成各检查项目的现场检查小结,将检查小结和工作底稿、事实确认书交()审核。A、检查组组长B、主查人C、项目负责人D、被查机构领导

《现场检查报告》是检查组报告现场检查工作情况的文书。检查组主查人或经指定的起草人以()为基础,结合现场检查工作的开展情况,被查银行业金融机构的反馈意见以及金融行政执法检查的有关要求,拟写现场检查工作报告。A、《现场检查工作底稿》B、《检查事实与评价》C、《检查前问卷》D、《现场检查方案》

根据检查组制定的《现场检查方案》,灵活运用各种检查技术和方法进行现场检查,对检查中认定的事实和有关资料进行整理核对,比较分析,相互印证,确定查证的问题,并编制()A、《现场检查方案》B、《现场检查手册》C、《现场检查目录》D、《现场检查工作底稿》

单选题检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理,拟写现场检查总结,并将()和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。A现场检查情况B现场检查总结C现场检查报告D现场检查通知书

单选题下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()A决定现场检查进度B组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书C管理被查单位提供的业务档案和有关资料D确认现场检查结果

单选题《现场检查报告》是检查组报告现场检查工作情况的文书。检查组主查人或经指定的起草人以()为基础,结合现场检查工作的开展情况,被查银行业金融机构的反馈意见以及金融行政执法检查的有关要求,拟写现场检查工作报告。A《现场检查工作底稿》B《检查事实与评价》C《检查前问卷》D《现场检查方案》

多选题主查人职责()。A确认现场检查结果。B决定现场检查进度。C组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文件。D管理被查单位提供的业务档案和有关资料。

判断题现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书,报告撰写以反映现场检查工作情况为重点,应报本行行长或者副行长。A对B错

单选题在现场检查实施阶段结束后,检查组成员应根据检查工作底稿和检查事实确认书进行分类整理,形成各检查项目的现场检查小结,将检查小结和工作底稿、事实确认书交()审核。A检查组组长B主查人C项目负责人D被查机构领导

多选题检查工程师的职责有()A负责所在组现场检查文件管理B组织检查组现场施工质量检查工作C所在组现场安装施工检查工作D指导检查员的检查工作E协助检查组组长的日常管理工作

单选题《中国银行业监督管理委员会现场检查规程》规定,起草《现场检查报告》的基础是()。A《现场检查工作底稿》B《现场检查事实确认书》C《检查事实与评价》D取证材料

单选题反洗钱现场检查时,不属于主查人的职责的是()。A决定现场检查进度B组织起草《现场检查报告》和《现场检查意见书》等检查文书C决定现场检查中的其他重要事项D决定现场检查组织和实施中的其他有关事项

判断题以现场检查事实和评价为基础,结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求,起草现场检查报告。A对B错

单选题根据《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的规定,人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、()和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。A《现场检查工作日志》B《现场检查意见书》C《现场检查事实确认书》D《现场检查询问笔录》

单选题根据检查组制定的《现场检查方案》,灵活运用各种检查技术和方法进行现场检查,对检查中认定的事实和有关资料进行整理核对,比较分析,相互印证,确定查证的问题,并编制()A《现场检查方案》B《现场检查手册》C《现场检查目录》D《现场检查工作底稿》