单选题以下哪一项不属于票据贴现办理环节的主要风险点?()A贴现合同B票据查询查复C票据款项的划转D贴现后票据的保管

单选题
以下哪一项不属于票据贴现办理环节的主要风险点?()
A

贴现合同

B

票据查询查复

C

票据款项的划转

D

贴现后票据的保管


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以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险点?A 申请额度B 到期支付能力C 签发用途D 准入条件

以下哪一项是结算专用章的使用范围()?A.办理票据贴现B.出具资信证明C.现金收付款业务D.签发个人存单

下列哪一项不属于出口信贷的类型?()A、卖方信贷B、存款便利C、福费廷D、票据贴现

以下哪一点不属于贴现后票据保管环节的风险表现?()A、保管不善,票据遗失、毁损B、票据失窃,灭失或掩盖违法违规交易证据C、内外勾结调换、退还票据,诈骗资金D、贴现票据未确认,甚至在未见原票情况下办理贴现

以下哪一项不属于票据贴现业务申请与受理环节的风险表现?()A、贴现申请人未能提供合法有效的营业执照、组织机构代码、税务登记证、贷款卡等相关资料和验资报告B、贴现申请人不是真实交易背景的持票人,取得票据的原因不清楚,不能提供票据来源的合法有效的证明C、受理背书不一致、流转过程不符合常规、交易背景不真实的票据D、未按审批流程逐级审批,超权限、逆程序审批

以下哪一项不属于票据贴现办理环节的主要风险点?()A、贴现合同B、票据查询查复C、票据款项的划转D、贴现后票据的保管

以下哪一项属于票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点?()A、主体资格B、经营范围C、申请额度D、贴现合同

以下哪一项属于票据贴现调查环节的风险点?()A、票据要素B、票据查询查复C、票据保管D、款项划转

目前可以办理贴现的票据主要有商业票据和银行票据。

以下哪一项不属于票据贴现调查环节的风险防控措施?()A、内外勾结进行虚假查询、伪造纳税发票和交易证明B、未按规定验票,造成伪造、变造、克隆的假银行承兑汇票贴现C、违法票据查询查复制度,对查询结果不确定的未采取进一步措施确认D、超权限、逆程序审批

票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点有哪些?()A、主体资格B、经营范围C、申请额度D、票据要素

以下哪一项是结算专用章的使用范围()?A、办理票据贴现B、出具资信证明C、现金收付款业务D、签发个人存单

不属于回购式贴现业务的主要风险点的是()A、票据业务员是否及时对已进入赎回开放期的票据发起赎回申请B、贴现申请回复前,有无对贴现申请进行审批C、客户的账户是否有足够余额D、客户是否存在撤销贴现申请的行为

以下不属于银行承兑汇票贴现业务办理环节中可能遇到的风险的是()A、客户提供的银行承兑汇票没有真实的贸易背景B、伪造、变造票据风险C、经办人员未认真填写致使贴现协议出现涂改、挖补等,使贴现协议的法律效力受到影响D、票据到期后票款逾期到账风险

下列哪一项不属于办理还款业务的主要风险点?()A、贴现、转贴现买断业务到期未办理委托收款或未按规定办理委托收款,造成资金垫付或超提示付款期限。B、借据合计金额超过对应借款合同的金额。C、已置换贷款还款后未按规定进行账务处理。D、已核销贷款的部分归还,归还后未把“应计/非应计/核销标识“状态重置为“核销(手工)“,导致已核销贷款数据错误。

在贸易融资业务交易处理的“融资放款“环节中,以下对“出口贴现“的办理条件描述不正确的是()A、我行只办理跟单信用证项下银行承兑票据的贴现B、出口贴现票据的期限不超过180天C、申请人办理贴现业务时应向我行提交贴现申请书D、办理业务是申请人需承认我行对贴现垫款保留追索权

单选题以下哪一项是结算专用章的使用范围()?A办理票据贴现B出具资信证明C现金收付款业务D签发个人存单

单选题以下哪一项不属于“一次性交易”()A现金汇款B票据兑付C买方贴现D无卡、无折存款

单选题票据买入的主要风险点不包括以下哪一项?()A贴现利息计算错误。B票据贴现业务票据在途天数和节假日顺延天数计算错误或在“票据在途清算天数“域中录入不正确。C或有账户借记表外账金额与汇票票面金额不一致。D如果一次买入很多票据的情况下手工出账容易造成录错造成数据混乱等情况。

单选题以下哪一项属于票据贴现调查环节的风险点?()A票据要素B票据查询查复C票据保管D款项划转

单选题以下哪一项不属于票据贴现调查环节的风险防控措施?()A内外勾结进行虚假查询、伪造纳税发票和交易证明B未按规定验票,造成伪造、变造、克隆的假银行承兑汇票贴现C违法票据查询查复制度,对查询结果不确定的未采取进一步措施确认D超权限、逆程序审批

单选题以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险点?A申请额度B到期支付能力C签发用途D准入条件

单选题以下哪一项不属于票据贴现办理环节的主要风险点?()A贴现合同B票据查询查复C票据款项的划转D贴现后票据的保管

单选题以下哪一点不属于贴现后票据保管环节的风险表现?()A保管不善,票据遗失、毁损B票据失窃,灭失或掩盖违法违规交易证据C内外勾结调换、退还票据,诈骗资金D贴现票据未确认,甚至在未见原票情况下办理贴现

单选题以下不属于银行承兑汇票贴现业务办理环节中可能遇到的风险的是()A客户提供的银行承兑汇票没有真实的贸易背景B伪造、变造票据风险C经办人员未认真填写致使贴现协议出现涂改、挖补等,使贴现协议的法律效力受到影响D票据到期后票款逾期到账风险

单选题以下哪一项属于票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点?()A主体资格B经营范围C申请额度D贴现合同

多选题票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点有哪些?()A主体资格B经营范围C申请额度D票据要素

单选题以下哪一项不属于票据贴现业务申请与受理环节的风险表现?()A贴现申请人未能提供合法有效的营业执照、组织机构代码、税务登记证、贷款卡等相关资料和验资报告B贴现申请人不是真实交易背景的持票人,取得票据的原因不清楚,不能提供票据来源的合法有效的证明C受理背书不一致、流转过程不符合常规、交易背景不真实的票据D未按审批流程逐级审批,超权限、逆程序审批