单选题以下哪一项不属于票据贴现调查环节的风险防控措施?()A内外勾结进行虚假查询、伪造纳税发票和交易证明B未按规定验票,造成伪造、变造、克隆的假银行承兑汇票贴现C违法票据查询查复制度,对查询结果不确定的未采取进一步措施确认D超权限、逆程序审批

单选题
以下哪一项不属于票据贴现调查环节的风险防控措施?()
A

内外勾结进行虚假查询、伪造纳税发票和交易证明

B

未按规定验票,造成伪造、变造、克隆的假银行承兑汇票贴现

C

违法票据查询查复制度,对查询结果不确定的未采取进一步措施确认

D

超权限、逆程序审批


参考解析

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相关考题:

常见的风险防控措施有:()、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施,减少职业伤害。A.安全防控措施B.危险防控措施C.风险防控措施D.工艺防控措施

票据受理与审核的风险防控措施有哪些?

以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险点?A 申请额度B 到期支付能力C 签发用途D 准入条件

以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险防控措施?()A、认真核查经办人身份B、严格调查客户准入条件C、严格调查承兑汇票用途D、认真调查保证人保证能力、抵质押担保情况

以下哪一点不属于贴现后票据保管环节的风险表现?()A、保管不善,票据遗失、毁损B、票据失窃,灭失或掩盖违法违规交易证据C、内外勾结调换、退还票据,诈骗资金D、贴现票据未确认,甚至在未见原票情况下办理贴现

以下哪一项不属于票据贴现业务申请与受理环节的风险表现?()A、贴现申请人未能提供合法有效的营业执照、组织机构代码、税务登记证、贷款卡等相关资料和验资报告B、贴现申请人不是真实交易背景的持票人,取得票据的原因不清楚,不能提供票据来源的合法有效的证明C、受理背书不一致、流转过程不符合常规、交易背景不真实的票据D、未按审批流程逐级审批,超权限、逆程序审批

以下哪一项不属于票据贴现办理环节的主要风险点?()A、贴现合同B、票据查询查复C、票据款项的划转D、贴现后票据的保管

以下哪一项属于票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点?()A、主体资格B、经营范围C、申请额度D、贴现合同

以下哪一项属于票据贴现调查环节的风险点?()A、票据要素B、票据查询查复C、票据保管D、款项划转

针对经营风险防控,依据识别和分析经营风险,制定()措施。A、岗位风险防控B、廉政风险防控C、安全风险防控D、经营风险防控

你知道制定风险防控措施需把握哪些环节吗?

常见的风险防控措施有:()、安全操作规程、技术防控措施、管理防控措施、教育措施,提高从业人员的操作技能和安全意识、个体防护措施,减少职业伤害。 A、安全防控措施B、危险防控措施C、风险防控措施D、工艺防控措施

以下关于《评审委员会评审表》中“风险点及防控措施”的填写要求最准确的是()。A、风险点及对应的防控措施B、被评定为三级以上的风险点及采取的风险防控措施C、被评定为五级以上的风险点及采取的风险防控措施D、所有风险点及采取的风险防控措施

以下哪一项不属于票据贴现调查环节的风险防控措施?()A、内外勾结进行虚假查询、伪造纳税发票和交易证明B、未按规定验票,造成伪造、变造、克隆的假银行承兑汇票贴现C、违法票据查询查复制度,对查询结果不确定的未采取进一步措施确认D、超权限、逆程序审批

下列哪一项不属于操作风险防控“六个重点环节”的主要内容?()A、主管授权B、印鉴密押C、空白凭证D、金库尾箱

以下不属于商户收单业务基本环节的是()。A、市场拓展B、同业交换C、交易处理D、风险防控

以下不属于银行承兑汇票贴现业务办理环节中可能遇到的风险的是()A、客户提供的银行承兑汇票没有真实的贸易背景B、伪造、变造票据风险C、经办人员未认真填写致使贴现协议出现涂改、挖补等,使贴现协议的法律效力受到影响D、票据到期后票款逾期到账风险

单选题以下哪一项属于票据贴现调查环节的风险点?()A票据要素B票据查询查复C票据保管D款项划转

单选题以下关于《评审委员会评审表》中“风险点及防控措施”的填写要求最准确的是()。A风险点及对应的防控措施B被评定为三级以上的风险点及采取的风险防控措施C被评定为五级以上的风险点及采取的风险防控措施D所有风险点及采取的风险防控措施

单选题以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险点?A申请额度B到期支付能力C签发用途D准入条件

单选题以下哪一项不属于票据贴现办理环节的主要风险点?()A贴现合同B票据查询查复C票据款项的划转D贴现后票据的保管

单选题以下哪一点不属于贴现后票据保管环节的风险表现?()A保管不善,票据遗失、毁损B票据失窃,灭失或掩盖违法违规交易证据C内外勾结调换、退还票据,诈骗资金D贴现票据未确认,甚至在未见原票情况下办理贴现

问答题票据受理与审核的风险防控措施有哪些?

单选题以下哪一项不属于银行承兑汇票受理调查环节的风险防控措施?()A认真核查经办人身份B严格调查客户准入条件C严格调查承兑汇票用途D认真调查保证人保证能力、抵质押担保情况

单选题下列哪一项不属于操作风险防控“六个重点环节”的主要内容?()A主管授权B印鉴密押C空白凭证D金库尾箱

单选题以下哪一项属于票据贴现业务申请与受理环节的主要风险点?()A主体资格B经营范围C申请额度D贴现合同

单选题以下不属于商户收单业务基本环节的是()。A市场拓展B同业交换C交易处理D风险防控