单选题下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”?()A美国B瑞士C意大利D澳大利亚

单选题
下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”?()
A

美国

B

瑞士

C

意大利

D

澳大利亚


参考解析

解析: 暂无解析

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洗钱罪的犯罪主体有特定含义,下列构成洗钱罪的是( )。A.贪污犯罪所得B.贩卖假币所得C.毒品犯罪所得D.金融诈骗犯罪所得E.走私犯罪所得

下列关于关键事件法的描述哪个是正确的? A、成本较高B、不会积累小过失C、不可单独作为考核工具D、难以做到有理有据

目前,我国《刑法》在第几条界定了洗钱罪?

.关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

下列关于故意与过失说法错误的是()A.过失所反映的主观恶性明显小于故意B.过失犯罪不一定以发生危害结果为要件C.刑法以处罚故意犯罪为原则,处罚过失犯罪为特殊D.刑法对过失犯罪规定了较故意犯罪轻得多的法定刑

下列的金融犯罪可能是过失导致的是( )。A.洗钱罪B.变造货币罪C.非法出具金融票据D.违法票据承兑、付款、保证罪

目前,我国《刑法》在第几条款界定了洗钱罪?

下列哪个国家规定的产假时间最长,达33周()A.芬兰B.德国C.挪威D.英国

关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度D.洗钱罪也有单位犯罪

关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的A.非国家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

下列关于洗钱罪的论述,说法错误的有:A.财产犯罪不在刑法明文列举的洗钱罪的上游犯罪之列,因此洗钱罪的上游犯罪不包括财产犯罪B.甲挪用公款在境外开公司,乙知道真相后帮助甲将公款汇往境外的,应认定为洗钱罪C.丙协助朋友将贷款高利转入他人的账户,应认定为洗钱罪D.上游犯罪未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判

下列金融犯罪中,犯罪主观方面可以是过失的是( )。A.非法出具金融票据罪B.洗钱罪C.违法票据承兑、付款、保证罪D.变造货币罪

洗钱罪的犯罪主体有特定含义,下列构成洗钱罪的是( )。A、贪污犯罪所得B、贩卖假币所得C、毒品犯罪所得D、金融诈骗犯罪所得E、走私犯罪所得

关于洗钱罪,下列说法错误的是()。A、洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提B、上游犯罪的事实虽可以确认,但依法不予追究刑事责任的,不能认定洗钱罪C、上游犯罪虽尚未依法裁判,但已查证属实的,不影响洗钱罪的审判D、上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定

洗钱罪

下列关于故意与过失说法错误的是( )A、过失所反映的主观恶性明显小于故意B、过失犯罪不一定以发生危害结果为要件C、刑法以处罚故意犯罪为原则,处罚过失犯罪为特殊D、刑法对过失犯罪规定了较故意犯罪轻得多的法定刑

关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?( )A、《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立C、上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

下列哪个不属于洗钱罪的行为方式?()。A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金或金融票据的C、通过转账协助资金转移的D、协助将资金从本省汇往外省的

下列哪个国家规定了“过失洗钱罪”?()A、美国B、瑞士C、意大利D、澳大利亚

所有国家和地区的法律都规定,证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道,没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。

关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度D、洗钱罪也有单位犯罪

单选题在下列金融犯罪中,犯罪主观方面可以是过失的是( )。A变造货币罪B对违法票据承兑、付款、保证罪C违规出具金融票证罪D洗钱罪

单选题在下列金融犯罪中,犯罪主观方面可以是过失的是( )(2018真题)A变造货币罪B对违法票据承兑、付款、保证罪C违规出具金融票证罪D洗钱罪

单选题下列哪个不属于洗钱罪的行为方式?()。A提供资金账户的B协助将财产转换为现金或金融票据的C通过转账协助资金转移的D协助将资金从本省汇往外省的

单选题下列金融犯罪可能由过失导致的是( )。A洗钱罪B变造货币罪C非法出具金融票据D违法票据承兑、付款、保证罪

判断题所有国家和地区的法律都规定,证明洗钱罪必须证明犯罪嫌疑人确实明知或者应当知道,没有国家和地区规定“过失洗钱罪”。A对B错

问答题目前,我国《刑法》在第几条款界定了洗钱罪?