单选题客户一次办理多项保全业务的，公司需对客户开展（）次身份识别工作。A一B二C三D多
单选题
客户一次办理多项保全业务的，公司需对客户开展（）次身份识别工作。
A
一
B
二
C
三
D
多
参考解析
解析：
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他从事基金销售业务的机构在办理10种(12种)业务时,应当开展客户身份识别() 此题为判断题(对，错)。
对评定为一级风险等级的客户,公司应采取强化的风险控制措施,建立高风险客户身份信息和交易信息的共享和反馈机制,以下控制措施正确的是( ) A.需经本级公司保单归属渠道部门、业务办理部门和反洗钱工作牵头部门的部门领导和分管领导的批准或者授权后再为客户办理业务或维持业务关系B.对客户开展强化身份识别，并填写《客户身份重新识别表》，进一步了解客户及其实际控制人、实际受益人情况C.对客户执行强化交易监控措施，提高交易监测的频率与强度D.经反洗钱领导小组审批后对客户办理业务进行渠道的限制，如限制其在资金进出环节通过非面对面渠道办理业务
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）A、办理代理业务B、办理一次性业务C、与客户新建立业务关系D、5万元以上大额现金存取
个人客户身份识别的范围包括（）。A、办理个人业务的个人客户本人、代理人B、办理一次性业务的个人客户本人C、办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人D、其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
单选题根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》，在为客户提供哪些金融服务，需要进行身份核查（）A办理代理业务B办理一次性业务C与客户新建立业务关系D5万元以上大额现金存取
多选题个人客户身份识别的范围包括（）。A办理个人业务的个人客户本人、代理人B办理一次性业务的个人客户本人C办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人D其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
多选题个人客户身份识别业务范围包括（）。A办理个人业务的客户本人和代理人B办理一次性个人业务的客户C办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等D其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人
单选题根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（）。A在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份B采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施C对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别D在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施