多选题个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为（）筛查，筛查前（）个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易，可延长筛查时间，单独筛查。A每月B每季度C60D90
多选题
个人结售汇业务分拆行为监控报表总行系统筛查频度为（）筛查，筛查前（）个日历天的结售汇交易数据。对于个别可疑交易或外汇局要求筛查的交易，可延长筛查时间，单独筛查。
A
每月
B
每季度
C
60
D
90
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唐纳(Down’s)综合征筛查，哪项不正确A.年龄≥35岁的孕妇需要筛查B.无论是否生过Down’S综合征患儿的孕妇都要筛查C.有畸形儿家族史的孕妇要筛查D.主要是用羊水细胞核型分析做筛查E.也可用绒毛细胞核型分析做筛查
关于分拆信息报送说法不正确的是() A、如明确为分拆结售汇业务的，可按照规定不予办理，并向外汇局报备B、如符合分拆结售汇特征，但无法确认的，经常项下可要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理，资本项下可按照资本项目有关规定办理C、外汇局对分拆结售汇信息一年筛查12次D、个人系统按照身份证件+证件号码+国别来识别主体，同一个主体业务合并成一笔进行推送、反馈
()是我行统一版制裁名单筛查系统,总行内控与法律合规部作为其主管业务部门,负责统部署,名单及参数管理维护,持续优化,提高筛查数据质量,在客户准入、实时交易和事后监控三个阶段提高筛查有效性。 A.LN系统B.BoEing系统C.GTS系统D.SIDE系统
以下可以诊断为产后抑郁的是：（）A、爱丁堡产后抑郁量表为10分B、爱丁堡产后抑郁量表为11分C、产后抑郁筛查量表总分大于60分D、产后抑郁筛查量表总分大于50分E、产后抑郁筛查量表总分小于60分
关于慢性病筛查，下列说法正确的是（）A、筛查分为整群筛查和选择性筛查B、筛查相当于对慢性病的诊断C、筛查一般在疾病的无症状期开始进行D、筛查试验应符合快速、简便、经济、安全及真实可靠的标准E、筛查有利于早发现、早诊断、早治疗
关于慢性病筛查，下列说法不正确的是（）。A、筛查分为整群筛查和选择性筛查B、筛查相当于对慢性病的诊断C、筛查一般在疾病的无症状期开始进行D、筛查试验应符合快速、简便、经济、安全及真实可靠的标准
筛查试验应具备的要求包括（）。A、人群筛查的疾病应有可识别的早期临床症状和体征B、人群筛查的疾病应是当地重大公共卫生问题C、人群筛查试验一般要求对查出的早期病变有行之有效的治疗手段D、人群筛查试验一般要求筛查方法被筛查人群接受，且疾病自然史清楚E、人群筛查试验应廉价、快速和准确，正确区分出患者和可疑病例
未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域，下列岗位人员的操作正确的有（）。A、外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查B、外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查C、外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查D、外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单，应及时对该交易进行审核
多选题支行反洗钱柜员每月初查看数据仓库系统自动筛查的分拆结售汇报表，并重点考察与其相关的结售汇、人民币划转以及提现等交易进行人工甄别核对，确认分拆结售汇交易及涉嫌分拆结售汇业务的客户名单，应填写《银行新增“关注名单”统计表》，填写（）、（）、（）等信息，将筛选客户名单上报分行零售部。A客户姓名B身份证号码C交易金额D关注理由
单选题关于个人结售汇业务，以下哪种说法正确（）。A未经外汇局审批，个人结售汇系统不得事后补录个人结售汇业务B未经外汇局审批，个人结售汇系统不得进行删除和修改交易C银行不得进行个人结售汇系统的录入，个人结售汇系统的录入端在外汇管理局D银行可在个人结售汇系统中进行录入、删除、补录等交易，无需外汇局审批
多选题银行发现个人结售汇行为具有分拆特征的，正确的处理方法为（）。A个人结售汇行为分拆结售汇特征明显的，银行不予办理B银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下银行应要求个人提交有交易额的相关证明材料后办理C银行无法直接确认分拆结售汇行为的，经常项目下如个人无法提交有交易额的相关证明材料，银行不予办理D银行在事后核查中发现个人涉嫌分拆结售汇的，应于发现之日起3个工作日内向外汇局报告
单选题华夏银行总行对分行上报的数据进行监督筛查。对涉及审查异常交易、识别分析可疑交易、内部处理可疑交易报告信息等方面工作情况的记录应至少保存（）。A一年B三年C五年D永久