单选题以下属于一般风险事件报告的范围是()。A发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到5户(含)以上,但不满20户的。B有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。C发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数达到10户(含)以上的。D业务人员违反农业银行规章制度,违规操作,涉及信用卡风险金额达到10万元(含)以上的。

单选题
以下属于一般风险事件报告的范围是()。
A

发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到5户(含)以上,但不满20户的。

B

有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。

C

发生交易欺诈(指伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数达到10户(含)以上的。

D

业务人员违反农业银行规章制度,违规操作,涉及信用卡风险金额达到10万元(含)以上的。


参考解析

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下列属于一事一报制的信用卡风险报告是()。A、重大风险事件报告B、风险事项报告C、一般风险事件报告D、风险分析报告

以下事件属于操作风险损失数据收集范围的是()A、刑事案件B、群体性事件C、自然灾害D、信息安全事件

根据《中国农业银行操作风险报告管理办法(试行)》(农银发[2008]208号)规定,操作风险事件影响程度分级为二级的操作风险事件属于一般操作风险事件。

信用卡一般风险事件报告与重大风险事件报告不同点包括()。A、上报时限B、申请欺诈风险事件涉及账户户数C、风险事件持续时间D、交易欺诈风险事件涉及账户户数

一般风险事件报告与重大风险事件报告不同点包括()。A、上报时限B、申请欺诈风险事件涉及账户户数C、业务人员违规操作形成的风险金额D、交易欺诈风险事件涉及账户户数

一般风险事件报告时限属于()报告制。

省级(含)以上报纸、杂志、电视或网络媒体(指各大门户网站、金融专业网站等)刊载的涉及信用卡业务的负面信息的情况属于()。A、重大风险事件报告B、风险事项报告C、一般风险事件报告D、风险案件报告

发生交易欺诈(伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数不满10户的属于()。A、重大风险事件报告B、风险事项报告C、一般风险事件报告D、风险案件报告

发生信用卡交易欺诈(伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数不满10户的属于()。A、重大风险事件报告B、风险事项报告C、一般风险事件报告D、风险案件报告

下列风险报告时限不属于一事一报的有()。A、一般风险事件报告B、重大风险事件报告C、风险事项报告D、风险案件报告

下列不属于季度报告制的是()。A、风险分析报告B、一般风险事件报告C、重大风险事件报告D、风险案件报告

下列不属于一事一报制的风险报告是()。A、重大风险事件报告B、风险事项报告C、一般风险事件报告D、风险分析报告

填空题一般风险事件报告时限属于()报告制。

多选题以下事件属于操作风险损失数据收集范围的是()A刑事案件B群体性事件C自然灾害D信息安全事件

单选题发生信用卡交易欺诈(伪卡、未达卡、账户盗用等)风险事件,且涉及账户户数不满10户的属于()。A重大风险事件报告B风险事项报告C一般风险事件报告D风险案件报告

多选题下列不属于季度报告制的是()。A风险分析报告B一般风险事件报告C重大风险事件报告D风险案件报告

单选题业务人员违反农业银行相关规章制度,违规操作,形成信用卡风险金额不满10万元的属于()。A重大风险事件报告B风险事项报告C一般风险事件报告D风险案件报告

单选题利用信用卡进行套现,可能造成潜在信用风险的属于()范围。A重大风险事件报告B风险事项报告C一般风险事件报告D风险案件报告

单选题下列属于一事一报制的信用卡风险报告是()。A重大风险事件报告B风险事项报告C一般风险事件报告D风险分析报告

单选题发生地震、洪涝等自然灾害,火灾、环境污染等意外事故,动乱及暴乱等恶性社会群体事件等外部事件,导致信用卡业务中断或无法正常开展的属于()。A重大风险事件报告B风险事项报告C一般风险事件报告D风险案件报告

多选题信用卡风险事件报告可分为()。A风险事项报告B风险案件报告C一般风险事件报告D重大风险事件报告

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单选题与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件属于()。A重大风险事件报告B风险事项报告C一般风险事件报告D风险案件报告

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