以下哪项内容可以不向上级报告()。 A、案件B、责任事故C、重大风险隐患D、员工转岗
商业银行发现重大违规事件应按照（）的规定向银监会报告。A、重大事项报告制度B、案件风险信息报告制度C、合规风险信息报告制度D、案件防控统计制度
案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。A、案件风险信息台账B、案件信息C、原案件风险信息台账D、案件信息确认报告
以下不属于审核方案包含内容的是（）A、频次B、方法C、审核范围D、审核报告
下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素（）A、初步判断风险B、案件时间锁定C、涉案金额确定D、案件性质明确
建立和完善案件、案件风险信息（）制度，做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。A、报告B、分析C、统计D、台账
以下（）选项不属于项目风险监控的范围。A、风险计划B、风险跟踪C、风险披露D、风险管理审查会议
以下选项中，不属于单位内部治安保卫制度的是（）。A、危险物品安全管理制度B、单位内部治安案件报告制度C、产品生产与销售制度D、单位内部刑事案件报告制度
根据目前银行风险水平评价的要求，以下不属于风险水平评价范围的有（）。A、贷款分类偏离度B、案件发生率C、不良贷款率D、风险管理组织建设
以下不属于全面风险分析报告报告对象的是（）.A、同级行风险管理部门B、本级行高级管理层C、上级行D、属地有关监管机构
根据总行风险报告制度办法，以下属于风险监测报告事项范围的是（）等方面已经出现或者可能出现的不利变化。A、宏观经济风险B、政策风险C、法律风险D、信息系统风险E、客户群风险
发生以下事项应于事项发生或被发现2个小时之内以电话、传真等方式先行报告，并于2个工作日内正式行文报告。（）A、刑事案件B、经济案件C、重大经营风险事件D、重大失泄密案件
按照信用卡风险报告的性质、风险严重程度等不同，风险报告可分为（）。A、风险分析报告B、风险事项报告C、风险事件报告D、风险案件报告
（）应在风险案件发现第一时间向上级行进行报告，并视风险案件具体进展情况进行后续报告。
下列风险报告时限不属于一事一报的有（）。A、一般风险事件报告B、重大风险事件报告C、风险事项报告D、风险案件报告
下列不属于季度报告制的是（）。A、风险分析报告B、一般风险事件报告C、重大风险事件报告D、风险案件报告
多选题根据总行风险报告制度办法，以下属于风险监测报告事项范围的是（）等方面已经出现或者可能出现的不利变化。A宏观经济风险B政策风险C法律风险D信息系统风险E客户群风险
单选题下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素（）A初步判断风险B案件时间锁定C涉案金额确定D案件性质明确
单选题以下选项中，不属于单位内部治安保卫制度的是（）。A危险物品安全管理制度B单位内部治安案件报告制度C产品生产与销售制度D单位内部刑事案件报告制度
单选题根据目前银行风险水平评价的要求，以下不属于风险水平评价范围的有（）。A贷款分类偏离度B案件发生率C不良贷款率D风险管理组织建设
多选题下列不属于季度报告制的是（）。A风险分析报告B一般风险事件报告C重大风险事件报告D风险案件报告
单选题《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。A案件信息中涉及的金额以本机构排查的金额为准B案件风险信息在确认为案件之前纳入案件统计系统，在被撤销后从系统中移除C如经调查确认案件风险信息不构成案件，应当立即报送《案件风险信息撤销报告》D对符合银监会《重大突发事件报告制度》重大突发事件报送标准的案件风险信息，除按照该制度要求的方式报送外，还应上报案件风险信息
单选题案件风险信息确认为案件后，银监会相关部门级银监局应当将（）转登记为案件信息台账。A案件风险信息台账B案件信息C原案件风险信息台账D案件信息确认报告
单选题利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的属于（）范围。A重大风险事件报告B风险事项报告C一般风险事件报告D风险案件报告
单选题建立和完善案件、案件风险信息（）制度，做好案件、案件风险信息的登记、汇总和统计分析工作。A报告B分析C统计D台账
多选题信用卡风险事件报告可分为（）。A风险事项报告B风险案件报告C一般风险事件报告D重大风险事件报告
多选题下列风险报告时限不属于一事一报的有（）。A一般风险事件报告B重大风险事件报告C风险事项报告D风险案件报告
多选题按照风险报告的性质、风险严重程度等不同，信用卡风险报告可分为（）。A风险分析报告B风险事项报告C风险事件报告D风险案件报告