多选题对银行本票处理手续合规性检查的方法包括（）A检查银行本票是否真实B检查本票的填写是否符合规定C检查取现银行本票是否在有关凭证上登记收款人身份证名称、号码等D检查本票有效期是否超过，印章是否齐全
多选题
对银行本票处理手续合规性检查的方法包括（）
A
检查银行本票是否真实
B
检查本票的填写是否符合规定
C
检查取现银行本票是否在有关凭证上登记收款人身份证名称、号码等
D
检查本票有效期是否超过，印章是否齐全
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银监会应根据商业银行的合规记录及合规风险管理评价报告,确定合规风险现场检查的频率、范围和深度,检查的主要内容包括:()。 A.商业银行合规风险管理体系的适当性和有效性B.商业银行董事会和高级管理层在合规风险管理中的作用C.商业银行绩效考核制度、问责制度和诚信举报制度的适当性和有效性D.商业银行合规管理职能的适当性和有效性
根据《商业银行合规风险管理指引》，内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价，内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。( )
在银行合规管理中，合规检查岗的基本职责包括（）。A.以制度执行合规、流程应用合规、业务办理合规为重点的检查B.统一规划、协调、组织合规检查工作，制定年度检查计划，并督促执行C.参与对各网点合规事项的检查，协助做好内部管理D.参与各类违规行为的责任认定调查，参与或跟踪督导对重大违规事件的处理E.对合规检查，分析风险、提出建议，撰写合规报告
对监管部门和银行内部的合规检查，员工应按以下方式处理：（）A、只要检查人员是熟人，员工都应自觉接受并主动配合B、无论是监管部门还是内部人员，开展合规检查时都要出具相关检查手续，否则有权拒绝检查C、单位领导亲自陪同的，无需出具检查手续，员工都应自觉接受并主动配合D、外部监管部门进行合规检查时须出具齐备的手续，银行内部的合规检查，无需出具检查手续，员工都应自觉接受并主动配合
对商业汇票结算业务检查的主要内容有（）A、商业汇票业务处理的合规性B、受理商业承兑汇票手续的合规定性C、签发银行承兑汇票手续的合规性D、承兑银行支付票款处理手续的合规性E、收款人开户银行受理汇票手续的合规性
对银行本票处理手续合规性检查的方法包括（）A、检查银行本票是否真实B、检查本票的填写是否符合规定C、检查取现银行本票是否在有关凭证上登记收款人身份证名称、号码等D、检查本票有效期是否超过，印章是否齐全
对支票处理手续合规性检查的方法有（）A、检查现金支票取现是否符合现金管理有关规定B、检查现金支票取现是否坚持先记账后付款的原则C、检查支票的出票人签发支票的金额是否超过付款时在付款人处实有存款金额D、检查支票挂失是否按规定办理，处理手续是否正确、合规
多选题对商业汇票结算业务检查的主要内容有（）A商业汇票业务处理的合规性B受理商业承兑汇票手续的合规定性C签发银行承兑汇票手续的合规性D承兑银行支付票款处理手续的合规性E收款人开户银行受理汇票手续的合规性
多选题对商业银行合规风险现场检查的主要内容包括（ ）。A商业银行高级管理层在合规风险管理中的作用B商业银行合规风险管理体系的适当性和有效性C商业银行董事会在合规风险管理中的作用D商业银行绩效考核制度、问责制度和诚信举报制度的适当性和有效性E商业银行合规管理职能的适当性和有效性
多选题关于商业银行合规性检查的说法，正确的有（ ）。A合规性检查是银行业监管的基本方法B检查目的在于遏制银行的违规或恶意经营活动C合规性检查永远是非现场检查的基础D主要检查银行执行政策、法律的情况E检查内容包括银行资本金的构成状况
多选题对支票处理手续合规性检查的方法有（）A检查现金支票取现是否符合现金管理有关规定B检查现金支票取现是否坚持先记账后付款的原则C检查支票的出票人签发支票的金额是否超过付款时在付款人处实有存款金额D检查支票挂失是否按规定办理，处理手续是否正确、合规
判断题根据《商业银行合规风险管理指引》，内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价，内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。（ ）A对B错
单选题下列叙述有误的一项是（ ）。A商业银行应建立合规管理部门与风险管理部门在合规管理方面的协作机制B高级管理层应负责商业银行各项经营活动的合规性审计C内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价，内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估D商业银行应明确合规管理部门与内部审计部门在合规风险评估和合规性测试方面的职责。内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规负责人
多选题在银行监管的方法中，现场检查的内容包括（ ）。A充分性检查B合规性检查C有效性检查D适宜性检查E风险性检查