问答题警惕身边的洗钱陷阱,如何保护自己远离洗钱行动?
问答题
警惕身边的洗钱陷阱,如何保护自己远离洗钱行动?
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请选出您认为对的反洗钱知识():A、反洗钱是国家在管的事,跟我没什么关系B、反洗钱有银行、证券公司、保险公司他们在那里把关,我只要尽到配合的义务就好了C、反洗钱人人有责,我不仅要主动配合金融机构的反洗钱调查,平时也要保管好自己的身份证等证明材料,还要提醒身边的亲戚朋友,别被洗钱犯罪分子利用
以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。 A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
金融行动特别工作组的工作目标是( )。A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C.在全球推动反洗钱专门立法D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
金融行动特别工作组的工作目标是()。A、向全球所有国家和地区推广反洗钱信息B、在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》C、在全球推动反洗钱专门立法D、关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
问答题金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的?