单选题下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是()。A私营企业高管B政党要员C高层政要D司法或者军事高级官员

单选题
下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是()。
A

私营企业高管

B

政党要员

C

高层政要

D

司法或者军事高级官员


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下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是()。 A.私营企业高管B.政党要员C.高层政要D.司法或者军事高级官员

金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求,对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。A.国家元首、政府首脑、高层政要B.重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,因为外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,所以金融机构对这些人员也应采取相应的客户身份识别措施() 此题为判断题(对,错)。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的“外国政要”指外国现任或者离任的履行重要公共职能的人员,如国家元首、政府首脑、高层政要,重要的政府、司法或者军事高级官员,国有企业高管、政党要员() 此题为判断题(对,错)。

在接纳外国政要客户时因多种因素存在较高的风险,应持审慎态度并在审批时综合考虑以下因素:() A、来自高风险国家或地区、高层腐败严重的国家或地区的外国政要B、外国政要的资金规模与其收入背景不符却无法解释资金或财富的来源C、资金来源于境外政府机构或政府背景机构、企业汇款,以现金、旅行支票、不记名票据等方式存入资金D、资金来源于政府相关项目的佣金E、通过或利用网络、报纸等公开的传媒了解该外国政要的声誉及那些已被公开指控涉嫌或构成腐败犯罪的外国政要

外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,如()。A、国家元首B、政府首脑C、高层政要D、重要的政府、司法或者军事高级官员E、国有企业商管、政党要员

由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。

下列选项中不属于外国人旅行证延期或者变更的情形的是()。A、延长旅行证有效期B、增加不对外国人开放的旅行地点C、延长旅行时间D、增加偕行人数

以下客户开立账户时,需要经某行高管层批准的是()。A、中国政要B、外国政要C、政治公众任务D、国际政府组织官员

在《联合国反腐败公约》中,外国公职人员”系指外国经选举而担任立法、行政、行政管理或者司法职务的任何人员;以及为外国,包括为公共机构或者公营企业行使公共职能的任何人员。

一国法院根据国际公约、国际礼让或者其本国法上的规定承认与执行外国法院的判决的条件是()。A、该外国法院的判决必须是终局的;B、该外国法院须对所判决的事项享有管辖权;C、该外国法院的审判履行了适当的程序;D、执行该外国法院的判决不致与当地的公共政策相抵触。

长城是众多访华外国政要“青睐”的标志性景点。尼克松、里根、克林顿、布什、奥巴马、撒切尔、伊丽莎白等外国政要访华时都游览过长城。这是因为长城是()A、中华民族精神的核心B、中华民族历史文化成就的重要标志C、是中华民族情感的集中表达D、维系中华民族生存和发展的精神纽带

划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素()A、客户的特点或者账户的属性B、客户性别C、业务类型D、是否为外国政要

客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员,应采取审核单据、询问等合理措施了解其资金()。A、来源B、用途C、来源和用途D、金额

客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为()。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户

金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?()A、客户的特点或者账户的属性B、客户是否为外国政要C、地域D、业务E、行业

为外国政要开立账户须一级(直属)分行高级管理层人员审批。

下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是()。A、私营企业高管B、政党要员C、高层政要D、司法或者军事高级官员

下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员()属于外国政要。A、国有企业高管B、政党要员C、高层政要D、司法或者军事高级官员

多选题义务机构在与客户建立或者维持业务关系时,,对哪些特定自然人,应当采取强化的身份识别措施?()A外国政要B国际组织的高级管理人员C外国政要或国际组织高级管理人员的特定关系人D非自然人客户的受益所有人为外国政要或国际组织的高级管理人员

判断题由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。A对B错

多选题划分客户风险等级时,需考虑以下哪些因素()A客户的特点或者账户的属性B客户性别C业务类型D是否为外国政要

多选题金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列哪些风险因素?()A客户的特点或者账户的属性B客户是否为外国政要C地域D业务E行业

多选题外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,如()。A国家元首B政府首脑C高层政要D重要的政府、司法或者军事高级官员E国有企业商管、政党要员

多选题一国法院根据国际公约、国际礼让或者其本国法上的规定承认与执行外国法院的判决的条件是()。A该外国法院的判决必须是终局的;B该外国法院须对所判决的事项享有管辖权;C该外国法院的审判履行了适当的程序;D执行该外国法院的判决不致与当地的公共政策相抵触。

单选题客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员,应采取审核单据、询问等合理措施了解其资金()。A来源B用途C来源和用途D金额

单选题客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为()。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户

多选题下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员()属于外国政要。A国有企业高管B政党要员C高层政要D司法或者军事高级官员