多选题收单商户申请入网的资料包括()。A营业执照B税务登记证C组织机构代码证D企业法人或注册负责任人身份证E商户申请表
多选题
收单商户申请入网的资料包括()。
A
营业执照
B
税务登记证
C
组织机构代码证
D
企业法人或注册负责任人身份证
E
商户申请表
参考解析
解析:
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商户常见的欺诈类型和表现包括:()。A、以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行社申请为特约商户B、商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS机具上装载侧录仪器C、商户违反保密条款,将银行卡账户及交易数据信息泄漏给不法分子使用D、商户一定时期内的伪冒交易超过收单行社规定的比率E、商户接受用卡支付的预付款后故意破产,使收单行社承担退单损失F、商户名义上经营范围正常,或以正常名义申请成为特约商户后,实际从事禁入商户类型的经营活动
差错争议业务中所称“LS5”指收单商户()不真实或收单机构未能提供有效信息资料证明特约商户系合法设立且从事合法经营活动的收单业务严重违规行为。A、入网信息资料B、提供商品C、注册名称D、营业名称
()是指收单行在开展商户收单业务过程中,对商户收单业务风险进行识别、防范、控制和处理的行为。A、收单业务风险核查处置机制B、风险商户监控核查管理C、商户收单业务风险管理D、收单业务检查监督机制
下列关于商户收单欺诈风险的描述错误的有()。A、商户套现是指商户与恶意持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚假交易形式套取现金B、虚假交易是指与收单行签署了受理协议的商户,将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡,假冒本商户交易与收单行清算的行为C、洗单是指同一张银行卡在同一家商户同一终端,购买同一商品(或服务)为逃避发卡行授权管理等限制性条件而发生连续两次(含)以上交易的支付行为D、虚假申请是指商户以虚假资料或盗用其他商户资料向收单行申请成为特约商户
单选题差错争议业务中所称“LS5”指收单商户()不真实或收单机构未能提供有效信息资料证明特约商户系合法设立且从事合法经营活动的收单业务严重违规行为。A入网信息资料B提供商品C注册名称D营业名称
多选题收单行必须上传至商户管理系统中的商户申请资料包括()。A《中国农业银行特约商户申请表》B商户营业证照、税务登记证(纳税证明)C商户法定代表人(负责人)有效身份证件D商户营业场所相关照片
单选题关于特约商户资料变更,下列说法错误的是()。A特约商户申请资料信息变更,应填写《中国农业银行特约商户资料变更申请表》,并由商户签字确认B特约商户资料发生变更,收单行应及时对商户情况进行实地调查C收单行受理特约商户申请资料变更的,应根据其变更内容履行相应的审核、审批手续D特约商户经营模式发生变化时,收单行必须对商户重新进行审批和签约
多选题收单业务风险包括()A商户欺诈申请B商户套现风险C商户移机风险D账户信息盗用