问答题许某拿着一张收款人为李某的取款通知单到汇兑网点办理取款手续，营业员接收了许某提供的取款单和本人身份证与李某身份证复印件，验证了许某的身份证后，在系统上办理了兑付手续，请问该营业员在整个办理过程中是否存在问题？
问答题
许某拿着一张收款人为李某的取款通知单到汇兑网点办理取款手续，营业员接收了许某提供的取款单和本人身份证与李某身份证复印件，验证了许某的身份证后，在系统上办理了兑付手续，请问该营业员在整个办理过程中是否存在问题？
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张某携带40万元人民币现金和李某的存折，到银行网点要求办理现金存款业务，银行下列做法正确的是()。A.要去张某出示有效身份证件B.要求张某出示李某的有效身份证件C.如张某因合理理由无法提供李某的一定金额以上一次性金融D.按规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易报告
李某，男，29岁，失业。李某于1993年7月，伪造了假身份证，并持伪造的身份证在中国银行某分行骗取信用卡，持该信用卡在中国银行各地分行透支取款多次，骗得现金5万元。【问题】李某的行为应认定是什么犯罪，并说明理由。
材料：2008年2月，史某(涉嫌故意伤害致人死亡)电话告知被告人李某夫妇，其因打架被公安机关抓捕，要求为其办理身份证，以方便外出。后史某将存有其照片的光盘寄至李某家中。被告人李曹氏于2008年2月28日持此光盘到当地公安派出所，以李发泉(史某化名)系其三子漏报户口为由，要求为史某办理户口及身份证。后当地公安机关依李曹氏的要求办理了李发泉的入户手续及身份证。2008年7月4日，被告人李某又将该身份证寄至在广东打工的女儿李某某处，并告知其史某打架在逃一事，吩咐其将身份证转交史某，李某某即依李某之吩咐将该身份证转交给史某。一审法院经审理，判决三被告人李某、李曹氏和李某某均构成窝藏罪，分别判处有期徒刑3年、3年和8个月。三被告人不服提起上诉。问题：结合本案，试分析三被告人上诉后二审对其审判结果是否变
2008年4月24日上午9时，李某和刘某都在某邮政储蓄所办理取款业务李某和刘某分别填写好1500元和1．5万元的取款单据。储蓄所营业员核对后先将李某的1500元现金递出，李某取走存款；之后营业员没有抬头核对1.5万元现金及8元利息的接款人是否为取款人刘某，只是在喊两声刘某后将现金递出，李某趁营业员和取款人刘某不注意之际，将1．5万元现金取走。本案中，李某的行为构成（ ）。A．抢劫罪B．抢夺罪C．诈骗罪D．盗窃罪
家住北京东城的李某在暑假期间，带儿子小李（6岁）回四川农村老家游玩，碰到同村的许某与其儿子小许（5岁）；期间，小李不小心将小许的脸部抓伤，许某为此花去数千元的治疗费，许某欲通过诉讼索要医疗费，遂咨询律师，律师的以下答复正确的是:A.许某与小许应当作为共同原告参加诉讼B.李某是本案的被告，小李是证人C.小李是被告，李某作为法定代理人代为参加诉讼D.小许是原告，许某作为法定代理人代为参加诉讼
李某由于身份证件遗失，于是持本人身份证复印件和机动车驾驶证件前往期货公司进行开户，面对这种情况，期货公司做法错误的是（）。A.期货公司应当先为李某开户B.期货公司应当不予为其开户C.期货公司可以允许李某持其亲属身份证原件进行开户D.若李某所持证件信息一致，期货公司可以为其开户
2017年1月26日17时许，某县何坝镇村民林某为小孩过满月，邀请同村罗某、李某等十余人在家聚会。21时许，罗某、李某因相互劝酒发生口角后，罗某打了李某背部一拳，致李某滑倒在地扭伤脚踝。随后，李某拨打110报警。民警在询问调查过程中，了解到罗某因丢失身价证未能贷款。李某说风凉话引发罗某不满导致冲突。为有效化解矛盾纠纷，防止再起冲突，民警下列做法恰当的是：A.对林某批评教育，承诺帮林某追讨酒宴损失B.对罗某批评教育、承诺帮罗某补办身份证C..对罗某批评教育，承诺帮罗某贷到款D.对李某批评教育，承诺让罗某履行调解协议
2015年1月，张某为方便投资理财、网上购物等需求到P银行办理一张借记卡并开通网上银行业务，存入存款20万元。2016年2月，张某在P银行申请一张信用卡用于日常生活消费。2016年8月，因女儿李某（15周岁），即将到外地生活，为便利其学习生活，张某拟为李某申办一张信用卡，到Q银行办理相关事宜。2017年3月，张某的信用卡丢失，因担心被盗用，遂申请销户。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。3.关于张某为女儿李某申办信用卡的下列表述中，符合法律规定的是（）。A.张某可以自己的名义再办一张信用卡交由李某使用B.李某申办信用卡需要父母提供担保C.张某出示本人和李某的身份证即可为李某办理信用卡D.李某不符合信用卡申领条件，不能申领
许某拿着一张收款人为李某的取款通知单到汇兑网点办理取款手续，营业员接收了许某提供的取款单和本人身份证与李某身份证复印件，验证了许某的身份证后，在系统上办理了兑付手续，请问该营业员在整个办理过程中是否存在问题？
W市中级人民法院工作人员李某、吴某携该院开出的协助查询通知书到A县某信用社网点要求给予办理协助查询张某的存款，信用社网点应如何操作。（）A、审核李某、吴某的身份证明（工作证、身份证）真实性B、审核W市中级人民法院协助查询通知书的真伪C、打电话向W市中级人民法院核实李某、吴某身份D、办理查询、冻结处理E、留存保管法律文书原件并登记，登记执行人员身份证件并留存复印件
许某从开发商处购买了新建商品房一套，要去办理登记手续。许某还作为唯一继承人，继承了另一套房屋。同时，由于叶某拖欠许某货款，法院判决许某获得叶某名下一套房屋的使用权。此外，许某的配偶程某想要在许某原有的一套别墅的所有权证书上加上自己的名字，许某表示同意。若许某到不动产登记机关同时办理上述四件事，以下说法正确的有（）A、对于新建商品房的登记，须许某和开发商均到场才能办理B、对于继承的房屋，只需许某一人到场就可以办理登记C、对于原属叶某的房屋，须许某和叶某均到场才能办理登记D、对于别墅所有权证书的加名，须许某和程某同时到场办理
李某盗窃了一张存折(上面有存款7000元)，还没有来得及去取款，就被失主报警，李某随即被抓获。下列说法不正确的是：（ ）A、李某的行为属于犯罪预备B、李某的行为属于对象不能犯C、李某的行为属于犯罪未遂D、李某的行为属于犯罪既遂
按广东省农村信用社汇兑业务的要求，收款人未在银行开立结算账户的，向汇入银行支取款项，需办理以下哪些手续（）A、交验本人的身份证件B、填写取款凭条，注明证件名称C、填写取款凭条，注明证件号码D、填写取款凭条，注明发证机关E、留存收款人有效证件复印件
问答题一客户急冲冲来到某代理网点，向营业员诉说：昨天因上当被骗，本人前来办理了汇款一万元，要求取消昨天办理的汇款，退还现金，营业员要求客户提供汇款收据和本人身份证，该客户说刚刚被骗子骗走了身份证，只有身份证复印件与汇款收据，此一万元是他二年的积蓄，对他非常重要，请求营业员帮他办理，请问网点能否帮他办理退汇？简述理由。
问答题客户王某在外地出差，发现自己的灵通卡不见了，当即通知丈夫持本人身份证、王某身份证复印件到开户网点办理了灵通卡代理挂失手续。当日下午又找到自己的灵通卡，因急需用钱。随即电话与家人联系，由其丈夫持挂失申请书、本人身份证、王某身份证复印件到网点办理了撤销挂失手续，解决了王某的燃眉之急。该网点柜员做法是否正确？为什么？
问答题李某，男，29岁，失业。李某于1993年7月，伪造了假身份证，并持伪造的身份证在中国银行某分行骗取信用卡，持该信用卡在中国银行各地分行透支取款多次，骗得现金5万元。 【问题】李某的行为应认定是什么犯罪，并说明理由。
多选题W市中级人民法院工作人员李某、吴某携该院开出的协助查询通知书到A县某信用社网点要求给予办理协助查询张某的存款，信用社网点应如何操作。（）A审核李某、吴某的身份证明（工作证、身份证）真实性B审核W市中级人民法院协助查询通知书的真伪C打电话向W市中级人民法院核实李某、吴某身份D办理查询、冻结处理E留存保管法律文书原件并登记，登记执行人员身份证件并留存复印件
多选题李某带身份证到工商所办理饭店的个体工商户注册登记，工商所小张接待了李某的咨询，请问小张应该如何指引李某办理饭店的注册登记？（）A告知李某持身份证及身份证复印件，进行名称预先核准B告知李某持名称预先核准通知书到食品药品安全监督管理局办理餐饮服务许可证C告知李某办理餐饮服务许可证办理完毕后持名称预先核准通知书、《餐饮服务许可证》原件、身份证、经营场所证明到所辖区工商所办理注册登记D告知李某要缴交个体劳动者协会费
问答题许某拿着一张收款人为李某的取款通知单到汇兑网点办理取款手续，营业员接收了许某提供的取款单和本人身份证与李某身份证复印件，验证了许某的身份证后，在系统上办理了兑付手续，请问该营业员在整个办理过程中是否存在问题？
单选题取款通知单挂失满（）天后，客户本人可凭原打印机构补发的中国邮政储蓄银行汇兑取款通知单在任一联网网点办理取款手续。A3B6C7