多选题联网核查身份信息可以采取以下几种方式()A接口方式银行业务系统查询B直接登录联网核查系统查询C通过账户系统登录查询D通过反洗钱系统登录查询

多选题
联网核查身份信息可以采取以下几种方式()
A

接口方式银行业务系统查询

B

直接登录联网核查系统查询

C

通过账户系统登录查询

D

通过反洗钱系统登录查询


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相关考题:

金融机构可通过()等方式进行联网核查。A、间接登录B、直接登录C、链接方式D、接口方式

银行机构可通过链接方式和直接登录方式三种方式进行联网核查,人民银行分支机构可通过接口方式、链接方式和直接登录方式两种方式进行联网核查。

下列是分行预审规定的是()。A、推广人员应登录人行征信系统查询客户信用情况B、推广人员应登录联网核查系统核查客户身份C、进件人员可以直接审批客户的信用额度D、以上说法都不对

银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有:()A、通过综合业务系统接入联网核查系统B、通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统C、通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统D、直接登录联网核查系统。

目前宁波银行采用的是通过()联网核查系统进行核查。A、人民币银行结算账户管理系统B、个人信用基础数据库等系统登录C、通过综合业务系统接入D、直接登录

办理信贷业务的客户身份识别的直接调查方式是通过()等方式搜集客户信息的。A、现场调查。B、客户走访。C、账务核查。D、查询信贷管理系统。E、查询人民银行企业征信系统。

联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统(简称联网核查系统)核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的()等信息真实性的行为。A、姓名B、公民身份号码C、照片D、签发机关

联网核查系统中,ABIS系统提供的交易为()。A、0310(客户身份信息联网查询交易)B、0324(客户身份信息批量查询)C、0350(客户身份信息精确查询)D、0352(可疑客户身份信息复查)

银行可以通过()方式,对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查,构建可靠、有效的客户身份识别机制。A、柜台查验B、登录全国企业信用信息公示系统查询C、登录地区企业信用信息公示系统查询D、实地查访

以下哪种方式核查方式不能核查客户照片()。A、通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查B、直接登录联网核查系统进行联网核查C、通过人民银行账户管理系统D、个人信用信息基础数据库

对客户基本信息的核查,方式包括()。A、通过其综合业务系统接入联网核查系统B、通过总行web版联网核查系统查询C、通过人民币银行结算账户管理系统查询D、登录联网核查系统进行联网核查

光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表().A、联网核查身份日志(按日)B、联网核查身份日志(按月)C、联网核查身份信息系统查询情况统计表(按日)D、联网核查身份信息系统查询情况统计表(按月)E、未核查的客户信息统计报表

联网核查身份信息系统可以通过()方式进行联网核查。A、链接登陆B、直接登录C、行内核心系统D、个人征信系统

联网核查身份信息可以采取以下几种方式()A、接口方式银行业务系统查询B、直接登录联网核查系统查询C、通过账户系统登录查询D、通过反洗钱系统登录查询

多选题联网核查是指通过联网核查公民身份信息系统(简称联网核查系统)核对或查询相关个人的公民身份信息,以验证相关个人的居民身份证所记载的()等信息真实性的行为。A姓名B公民身份号码C照片D签发机关

判断题银行机构可通过链接方式和直接登录方式三种方式进行联网核查,人民银行分支机构可通过接口方式、链接方式和直接登录方式两种方式进行联网核查。A对B错

多选题联网核查系统中,ABIS系统提供的交易为()。A0310(客户身份信息联网查询交易)B0324(客户身份信息批量查询)C0350(客户身份信息精确查询)D0352(可疑客户身份信息复查)

单选题下列是分行预审规定的是()。A推广人员应登录人行征信系统查询客户信用情况B推广人员应登录联网核查系统核查客户身份C进件人员可以直接审批客户的信用额度D以上说法都不对

多选题身份证件的核查采用单笔精确查询方式进行联网核查的,应向联网核查系统提交待核查人的().A姓名B地址C公民身份证号码D业务种类

多选题光大银行影像系统目前能够查询到以下身份核查报表().A联网核查身份日志(按日)B联网核查身份日志(按月)C联网核查身份信息系统查询情况统计表(按日)D联网核查身份信息系统查询情况统计表(按月)E未核查的客户信息统计报表

多选题银行机构联网核查公民身份信息系统的途径有:()A通过综合业务系统接入联网核查系统B通过人民币银行结算账户管理系统登录联网核查系统C通过人民银行个人信用息息基础数据库系统登录联网核查系统D直接登录联网核查系统。

单选题银行为客户办理个人结售汇业务时,必须先登录()查询客户结售汇信息后,再为客户办理结售汇业务。A核心系统B个人结售汇系统C个人客户身份识别与资料管理系统D联网核查公民身份信息系统

多选题目前宁波银行采用的是通过()联网核查系统进行核查。A人民币银行结算账户管理系统B个人信用基础数据库等系统登录C通过综合业务系统接入D直接登录

多选题对客户基本信息的核查,方式包括()。A通过其综合业务系统接入联网核查系统B通过总行web版联网核查系统查询C通过人民币银行结算账户管理系统查询D登录联网核查系统进行联网核查

单选题以下哪种方式核查方式不能核查客户照片()。A通过核心业务系统使用相关交易进行联网核查B直接登录联网核查系统进行联网核查C通过人民银行账户管理系统D个人信用信息基础数据库

多选题核查行可采用()或单笔精确查询方式对相关个人的公民身份信息进行联网核查。A单笔核对方式B批量核对方式C接口方式D直接登录方式

多选题银行可以通过()方式,对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查,构建可靠、有效的客户身份识别机制。A柜台查验B登录全国企业信用信息公示系统查询C登录地区企业信用信息公示系统查询D实地查访