判断题运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等。A对B错

判断题
运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等。
A

对

B

错

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评价报告的审核不能停留在报告本身，更重要的是内容的核实，包括专家会议讨论、现场核实、资料核实、方法和计算核实等，特别是对策措施的（ ）的核实。
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对开户行客户经理收集的有关资料进行审核的方式有（）。A、与客户的现场接触B、实地回访核查C、向公安部门核实情况D、向工商行政管理部门核实情况
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业务运营风险系统的核查方法（）。A、内部资料核查法B、现场核查法C、回访核查法D、上门核查法
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在已核销资产管理过程中，财产线索查找主要包括（）等环节。A、非现场查找B、现场查找C、核实登记财产线索D、处置财产E、以上都对
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运营风险核查方法主要包括非现场核实、现场核实、客户回访等。
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“现场核实情况记录”中，包括对故障工单、异常情况报告、（）、现场检查考核和代（）等情况进行核查。
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小组审核实施包括（）。A、听取汇报B、看活动板和核查现场C、提出问题D、核实结果
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个人客户身份识别的主要措施包括（）。A、通过联网核查功能核实客户身份B、回访客户或实地查访C、向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息D、电话联系客户
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审核实施包括（）。A、听取汇报B、看活动板和核查现场C、提出问题D、核实结果
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营业机构采取的标准型尽职调查措施不包括（）。A、上门核实B、电话回访C、邮寄方式核实D、向公安等证件签发部门核实客户身份
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各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）和（）相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。A、现场检查B、内部资料核查C、非现场监测D、回访客户
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现场核实是到业务现场调阅业务发生时段的有关资料、监控录像、联机交易查询、询问相关人员等进行核查。
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非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息，主要包括调阅会计凭证、业务流水、会计报表、监控录像等。
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运营风险核查，是指按照确定的方法和流程，对运营风险事件、运营风险隐患和其他预警信息进行核实、确认。
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邮政储蓄机构应将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。A、电话核实B、现场核实C、联网核查D、亲属核实
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业务运营风险核查有内部资料核查法、现场核查法、（）。A、综合检查B、非现场监测C、专项检查D、回访客户法
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多选题小组审核实施包括（）。A听取汇报B看活动板和核查现场C提出问题D核实结果
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单选题邮政储蓄机构应将（）作为验证居民身份证信息真实性的主要方式。A电话核实B现场核实C联网核查D亲属核实
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多选题个人客户身份识别的主要措施包括（）。A通过联网核查功能核实客户身份B回访客户或实地查访C向公安、工商行政管理等部门核实，包括公民身份信息D电话联系客户
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单选题业务运营风险核查有内部资料核查法、现场核查法、（）。A综合检查B非现场监测C专项检查D回访客户法
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判断题非现场核实是通过调阅内部资料核实相关风险信息，主要包括调阅会计凭证、业务流水、会计报表、监控录像等。A对B错
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多选题各营业网点为办理规定业务而进行联网核查时如对核查结果存在疑义，可根据客户办理业务的具体情况及风险程度，采用客户自愿补充（）等一种或多种核实措施，进一步核实客户身份。A回访客户B实地查访C向公安工商行政部门核实D其他身份证明文件
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多选题对开户行客户经理收集的有关资料进行审核的方式有（）。A与客户的现场接触B实地回访核查C向公安部门核实情况D向工商行政管理部门核实情况
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单选题各级检查人员应充分利用业务运营风险管理系统履职模块功能，运用多元化检查方法，做到（）与非现场监测相互结合，网点核查与重点检查相互补充，提高风险事件的发现机率与准确性。A回访客户B内部资料核查C现场检查D综合检查
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多选题业务运营风险系统的核查方法（）。A内部资料核查法B现场核查法C回访核查法D上门核查法
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多选题审核实施包括（）。A听取汇报B看活动板和核查现场C提出问题D核实结果
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判断题运营风险核查，是指按照确定的方法和流程，对运营风险事件、运营风险隐患和其他预警信息进行核实、确认。A对B错
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