多选题可要求中国人民银行进行案件协查的机关包括()A海关B税务机关C检察机关D公安机关E安全机关
多选题
可要求中国人民银行进行案件协查的机关包括()
A
海关
B
税务机关
C
检察机关
D
公安机关
E
安全机关
参考解析
解析:
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相关考题:
异地公安机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪经历等情况的,协查地公安机关接到通知后应当在七日内将协查结果通知请求协查的公安机关;交通十分不便的边远地区,应当在三十日内将协查结果通知请求协查的公安机关。
以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面()。A、对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解B、根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需资料C、协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作D、根据相关规定需重点监控的客户信息汇总
单选题以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面()。A对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解B根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需资料C协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作D根据相关规定需重点监控的客户信息汇总
单选题中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行(),按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》的要求进行保存、保管和查询。A分类归档B合并归档C分部门归档D异地存放
判断题洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。A对B错