多选题可要求中国人民银行进行案件协查的机关包括()A海关B税务机关C检察机关D公安机关E安全机关

多选题
可要求中国人民银行进行案件协查的机关包括()
A

海关

B

税务机关

C

检察机关

D

公安机关

E

安全机关


参考解析

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相关考题:

涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行()。A现场检查B行政调查C案件协查D信息分析

中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法》的要求进行()。 A、保存B、保管C、登记D、查询

中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法》的要求进行保存、保管和查询。() 此题为判断题(对,错)。

委托方派人协查方式进行协查的,派出人员需携带(),参与受托方的调查取证,提出取证要求。A、税收违法案件协查函B、税务检查证C、税务机关公务接待函D、相关身份证明

根据《增值税抵扣凭证协查管理办法》规定,受托方归档资料包括()等。A、《协查要求》B、《已证实虚开通知单》C、《协查案卷》D、《协查延期申请》

委托协查的内容不包括:()A、《税务稽查案件委托协查函》B、《协查要求》C、涉税资料D、协查取证的方法

《税收违法案件协查回复函》的内容包括:()A、税务处理和税务行政处罚事项B、协查结论或者协查结果C、协查取证要求的说明D、涉案企业的基本情况及协查发票记载的信息

可要求中国人民银行进行案件协查的机关包括()A、海关B、税务机关C、检察机关D、公安机关E、安全机关

指纹查询比对的重点案件包括()。A、公安部协查指纹B、命案指纹C、系列案件指纹D、有广泛社会影响案件的指纹

异地公安机关请求协查犯罪嫌疑人的身份、年龄、违法犯罪经历等情况的,协查地公安机关接到通知后应当在七日内将协查结果通知请求协查的公安机关;交通十分不便的边远地区,应当在三十日内将协查结果通知请求协查的公安机关。

办理刑事案件的公安机关可以对异地公安机关提出办案协作的事项包括()。A、执行拘留B、查询犯资料C、C扣押与犯罪有关文件D、协查犯罪嫌疑人违法犯罪经历等情况

洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

在案件协查过程中,负有()的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。A、保密责任B、协查责任C、检查责任D、督促责任

以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面()。A、对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解B、根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需资料C、协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作D、根据相关规定需重点监控的客户信息汇总

反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户()的核实和了解。A、资料B、信息C、经营状况D、身份信息

反洗钱协查是指协助中国人民银行或()进行反洗钱调查的行为。

洗钱案件协查的责任归属于()A、中国人民银行B、侦查机关C、司法机关D、其他行政执法机关

单选题在案件协查过程中,负有()的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。A保密责任B协查责任C检查责任D督促责任

单选题中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行分类归档,按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》的要求进行保存、保管和()。A查询B查看C分析D归档

单选题以下哪条不是反洗钱协查工作主要涉及的方面()。A对中国人民银行要求协查的客户身份信息的核实和了解B根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需资料C协助其他有权机关开展线索查询、相关资金扣划和冻结工作D根据相关规定需重点监控的客户信息汇总

单选题中国人民银行及其分支机构应将非现场监管信息档案进行(),按《中国人民银行反洗钱监督检查及案件协查档案管理办法(试行)》的要求进行保存、保管和查询。A分类归档B合并归档C分部门归档D异地存放

多选题《税收违法案件协查回复函》的内容包括:()A税务处理和税务行政处罚事项B协查结论或者协查结果C协查取证要求的说明D涉案企业的基本情况及协查发票记载的信息

单选题反洗钱协查工作是对中国人民银行要求协查的客户()的核实和了解。A资料B信息C经营状况D身份信息

单选题涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的,中国人民银行应进行()。A现场检查B行政调查C案件协查D信息分析

单选题委托协查的内容不包括:()A《税务稽查案件委托协查函》B《协查要求》C涉税资料D协查取证的方法

单选题洗钱案件协查的责任归属于()A中国人民银行B侦查机关C司法机关D其他行政执法机关

判断题洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下,人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。A对B错