多选题开户行审核客户网银申请资料真实性、有效性、完整性的要求包括（）。A客户具有法律效力的各类文件（含客户申请资料、服务协议、业务授权书等）中加盖银行预留印鉴无误B客户申请表中填写的各项信息（如：申请单位名称、法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等）是否与核心银行系统记录一致，且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符C对企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认D对企业客户进行黑名单检索，进行反洗钱核查
多选题
开户行审核客户网银申请资料真实性、有效性、完整性的要求包括（）。
A
客户具有法律效力的各类文件（含客户申请资料、服务协议、业务授权书等）中加盖银行预留印鉴无误
B
客户申请表中填写的各项信息（如：申请单位名称、法定代表人名称、证件类别、证件号码、组织机构代码等）是否与核心银行系统记录一致，且各信息应与提供的各类证件原件的相关信息相符
C
对企业法定代表人、操作员、授权办理人员的身份证真实性通过联网核查系统进行确认
D
对企业客户进行黑名单检索，进行反洗钱核查
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受理机构接受客户网上银行业务申请时,必须坚持四核对()。 A、核对客户出示的有效文件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符B、通过公民身份联网核查系统核实身份的真伪C、通过系统核对客户密码或直接核对账户预留印鉴D、核对申请表、授权书上的填写内容与系统显示的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符
为客户办理电子银行签约服务时，须重点对以下哪些环节加强控制（）。A、确认客户申请资料的完整性B、审核申请人与证件信息是否相符C、联网核查客户证件信息D、确认并登记客户本人手机号码，尽职提示交易风险
营业网点柜员通过以下哪些方面审核电话银行申请客户提交的资料（）。A、审核个人申请表是否按填表说明规范填写B、、审核个人申请表姓名、证件类型及号码与客户提交证件内容是否一致C、审核个人申请表填写的注册账户信息（账号/卡号、户名、账户性质等）与客户提供的账户凭证是否相符；D、审核ABIS系统中客户的账户资料与身份证件是否一致
授权柜员复审客户提交资料，应做到（）。A、审核客户提交的《单位客户电子银行服务申请表》是否加盖单位预留印鉴、单位公章及法人章，经办柜员和授权柜员对加盖的预留印鉴进行验印B、审核《甘肃银行单位客户电子银行银行服务协议》中是否加盖企业公章及法人签章C、审核《U-key客户领取确认单》、《授权委托书》和介绍信上是否有单位经办人员和法定代表人（授权代理人）签章，是否加盖单位公章D、审核客户提交的有效身份证件的真实性和一致性
要严格审核客户填写的电子银行业务申请表，授权书等资料，资料内容如有涂改不得接收。审核必须坚持“三核对”原则（）。A、客户有效证件，账户凭证原件与申请表上填写内容必须相符B、客户密码必须相符，账户预留印鉴必须相符C、申请表，授权书上的填写内容与系统显示的客户信息必须相符
子公司办理集团理财申请账户授权时，柜员重点审核（）。A、企业提供资料是否齐全，申请表中要素填写是否完整（内容不得涂改）B、企业提供的证件原件真实性以及与复印件是否一致C、企业申请表基本信息与企业提供的资料内容是否一致D、注册账户账号、户名、预留印鉴等内容与业务系统及开户时预留银行印鉴是否相符
短信签约的交易审核不包括以下哪一项操作？（）A、审核客户提交的资料是否真实、有效，申请表填写要素是否正确、齐全，是否有涂改B、审核对公客户出具的授权书是否符合规定，填写的申请表是否盖齐印鉴，加盖的印鉴是否与预留的印鉴相同C、审核客户提供的证件类型和证件号码与系统的开户信息是否一致D、审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录
对公客户申请开通企业网上银行业务，要到任一账户开户行办理，网银经办行需对客户提交的以下资料进行审查（）A、企业客户填妥的《广州农村商业银行企业网上/移动银行业务注册变更申请表》一式三份、《广州农村商业银行企业网上银行数字证书（USBKEY）申领单》一式三份，加盖单位公章和预留印鉴，并签署“广州农村商业银行企业网上银行客户服务协议”；B、法定代表人身份证件原件及复印件；C、非法定代表人办理的，还应同时出具经办人身份证原件、复印件及授权书（填写申请表上授权书栏目）；D、操作员身份证件原件及复印件。
受理机构接受客户网上银行业务申请时，必须坚持（）。A、核对客户出示的有效证件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符B、通过公民身份联网核查系统核查身份证的真伪C、通过系统核对客户密码或直接核对账户预留印鉴D、核对申请表、授权书上的填写内容与系统显示的客户信息（户名、证件类型、证件号码等）是否相符
柜员办理业务时，必须坚持的“三核对”原则是指（）A、核对客户出示的证件、银行卡或活期存折与申请表上填写的内容是否相符B、通过系统核验客户密码(注销业务除外)C、核对申请表上的填写内容与系统显示的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符D、核对申请表上的填写内容与居民身份联网核查系统显示的信息是否相符
柜员办理网银个人客户注册应审核（）A、客户申请表信息填写的完整性B、系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符C、登录联网核查系统和“黑名单”检索系统检查该客户是否在“黑名单”之列，检索后打印检索结果随传票装订保存D、如果他人代办应留存代办人的身份证复印件后方可办理网银业务
柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）
办理企业移动银行业务时，需对客户提交的资料有（）A、审核资料真实性、完整性、有效性，填写规范性；B、审核印章完整性。逐个对印章进行验印或预留印鉴卡核对；C、核对客户身份证件是否真实、有效；D、核对客户填写的申请表内容是否真实、完整、规范；E、核对客户复印件与原件是否一致；F、核对客户提供账户凭证与申请表填写内容是否一致。
于手机银行业务柜面操作，下列说法正确的有（）A、认真审核客户身份证件是否为本人有效证件，核对客户提供的身份证件、银行卡与申请表上填写内容相符；B、认真审核客户填写的申请表，户名、证件号码、卡号、注册业务选项、转账功能选项、消费支付绑定电话选项等要素完整、准确，无涂改。C、联机通过主机操作系统验证客户银行卡密码D、审核客户申请表上填写的信息应与主机系统反馈显示的客户信息是否相符E、认真审核申请表及打印出的凭证上均应由客户签字确认，签字应与申请表上客户姓名一致
判断题柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。如果存在不符的，柜员必须通过联网核查或其他渠道核实确认客户身份后办理业务，同时留存客户身份证明文件复印件及相关核查记录。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）A对B错
多选题网点柜员对客户提供的银企对账签约资料，须进行如下审核（）。A对经办人身份信息进行联网核查，并留存联网核查结果；审核企业提供资料是否齐全，《要素表》中要素填写是否完整（填写内容不得涂改）B审核企业在《要素表》填写的基本信息是否与系统一致；若为智信版客户的，审核是否至少设置了两名操作员C审核在签约行开立的待对账账户的账号、户名等内容与业务系统是否相符，审核在签约行开立的对账账户中是否有网上银行注册账户.D资料审核无误后，相关证件的原件交还客户，其他资料留存银行，经办柜员须在所有留存资料上加盖业务办讫章，在相关资料的复印件上加盖“已与原件核对一致”戳记
判断题柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查，并打印保存核查记录；对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。（）A对B错
多选题关于电话银行业务柜面操作，下列说法正确的有（）.A认真审核客户身份证件是否为本人有效证件，核对客户提供的身份证件、银行卡与申请表上填写内容相符；B认真审核客户填写的申请表，户名、证件号码、卡号、注册业务选项、转账功能选项、消费支付绑定电话选项等要素完整、准确，无涂改。C联机通过主机操作系统验证客户银行卡密码D审核客户申请表上填写的信息应与主机系统反馈显示的客户信息是否相符E认真审核申请表及打印出的凭证上均应由客户签字确认，签字应与申请表上客户姓名一致
多选题要严格审核客户填写的电子银行业务申请表，授权书等资料，资料内容如有涂改不得接收。审核必须坚持“三核对”原则（）。A客户有效证件，账户凭证原件与申请表上填写内容必须相符B客户密码必须相符，账户预留印鉴必须相符C申请表，授权书上的填写内容与系统显示的客户信息必须相符
多选题子公司办理集团理财申请账户授权时，柜员重点审核（）。A企业提供资料是否齐全，申请表中要素填写是否完整（内容不得涂改）B企业提供的证件原件真实性以及与复印件是否一致C企业申请表基本信息与企业提供的资料内容是否一致D注册账户账号、户名、预留印鉴等内容与业务系统及开户时预留银行印鉴是否相符
多选题在审核客户填写的申请表和授权书等资料时应坚持“三核对”原则，“三核对”原则指的是（）。A核对客户出示的有效证件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符B核对客户口述的情况与系统记载的客户信息（户名、证件类型、证件号码等）是否相符C通过系统核对客户密码是否相符或直接核对账户预留印鉴是否相符D核对申请表和授权书上的填写内容与系统显示的客户信息（户名、证件类型、证件号码等）是否相符
多选题营业网点柜员通过以下哪些方面审核电话银行申请客户提交的资料（）。A审核个人申请表是否按填表说明规范填写B、审核个人申请表姓名、证件类型及号码与客户提交证件内容是否一致C审核个人申请表填写的注册账户信息（账号/卡号、户名、账户性质等）与客户提供的账户凭证是否相符；D审核ABIS系统中客户的账户资料与身份证件是否一致
多选题在企业网银柜面注册系统上线运行后，网点柜员受理客户提供的资料后，须进行如下审核（）。A审核企业提供资料是否齐全，申请表中要素填写是否完整（填写内容不得涂改）B审核企业提供的证件原件真实性以及与复印件是否一致C审核企业申请表基本信息与企业提供的资料内容是否一致D审核注册账户账号、户名、预留印鉴等内容与业务系统及开户时预留银行印鉴是否相符
多选题柜员办理业务时，必须坚持的“三核对”原则是指（）A核对客户出示的证件、银行卡或活期存折与申请表上填写的内容是否相符B通过系统核验客户密码(注销业务除外)C核对申请表上的填写内容与系统显示的客户信息(户名、证件类型、证件号码等)是否相符D核对申请表上的填写内容与居民身份联网核查系统显示的信息是否相符
多选题受理机构接受客户网上银行业务申请时，必须坚持（）。A核对客户出示的有效证件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符B通过公民身份联网核查系统核查身份证的真伪C通过系统核对客户密码或直接核对账户预留印鉴D核对申请表、授权书上的填写内容与系统显示的客户信息（户名、证件类型、证件号码等）是否相符
多选题受理机构接受客户网上银行业务申请时，必须坚持四核对（）。A核对客户出示的有效文件、账户凭证原件与申请表上填写的内容是否相符；B通过公民身份联网核查系统核实身份的真伪；C通过系统核对客户密码或直接核对账户预留印鉴；D核对申请表、授权书上的填写内容与系统显示的客户信息（户名、证件类型、证件号码等）是否相符。
多选题柜员办理网银个人客户注册应审核（）。A客户申请表信息填写的完整性B系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。C登录联网核查系统和“黑名单”检索系统检查该客户是否在“黑名单”之列，检索后打印检索结果随传票装订保存。D如果他人代办应留存代办人的身份证复印件后方可办理网银业务。