多选题各支行（营业部）应当在大额交易发生后的5个工作日内报送下列哪些大额支付交易（）A单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支B法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转C法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转D自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转E自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

多选题
各支行（营业部）应当在大额交易发生后的5个工作日内报送下列哪些大额支付交易（）
A

单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

C

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币500万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转

D

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

E

自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

参考解析

解析： 暂无解析

相关考题：

信用社应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过县级联社及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 A.一B.三C.五D.十
查看答案
公司制度要求分公司报送大额交易的时效是多少天内?() A、大额交易发生后1个工作日内B、大额交易发生后2个工作日内C、大额交易发生后3个工作日内D、大额交易发生后5个工作日内
查看答案
金融机构应当在大额交易发生后的()工作日内,通过其总部或者由总部指定一个机构,既是以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。 A、1个B、3个C、5个D、10个
查看答案
大额交易报告在交易发生后的( )个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的( )个工作日内报送。( )A.3,7B.4,8C.5,10D.6,12
查看答案
金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。A、10B、5C、3D、1
查看答案
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A2B3C5D7
查看答案
对发生的大额交易的上报时间为（）日。A、大额交易发生后的2个工作日内B、大额交易发生后的3个工作日内C、大额交易发生后的5个工作日内D、大额交易发生后的7个工作日内
查看答案
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A、2B、3C、5D、7
查看答案
大额交易报告在交易发生后（）个工作日内报送。A、1B、3C、5D、7
查看答案
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告A、1；3B、3；5C、5；10D、10；15
查看答案
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告A、3B、5C、7D、10
查看答案
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向向什么部门报送大额交易报告？
查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。
查看答案
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？
查看答案
总行在大额交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。A、1B、5C、10D、15
查看答案
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A、2B、5C、10D、30
查看答案
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）A、提交大额交易报告B、提交可疑交易报告C、分别提交大额交易报告和可疑交易报告D、以上都对
查看答案
单选题在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）A大额交易报告标准B可疑交易报告标准C大额和可疑交易报告标准D大额或可疑交易报告标准
查看答案
单选题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内、可疑交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易和可疑交易报告A1；3B3；5C5；10D10；15
查看答案
单选题2007年3月1日起施行的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》要求金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。A3B5C10D2
查看答案
单选题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过规定途径报送大额交易报告A3B5C7D10
查看答案
问答题金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？
查看答案
判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。A对B错
查看答案
单选题对发生的大额交易的上报时间为（）日。A大额交易发生后的2个工作日内B大额交易发生后的3个工作日内C大额交易发生后的5个工作日内D大额交易发生后的7个工作日内
查看答案
单选题金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。A10B5C3D1
查看答案
单选题各支行或相关部门应当在大额交易发生后的（）个工作日内上报所属分行。A5个；B3；C10；D2
查看答案
单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，各支行（营业部）应当（）A提交大额交易报告B提交可疑交易报告C分别提交大额交易报告和可疑交易报告D以上都对
查看答案
单选题总行在大额交易发生后的（）个工作日内向中国反洗钱监测中心报送大额交易报告。A1B5C10D15
查看答案
热门标签