问答题中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些？
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中国人民银行对金融机构反洗钱工作检查监督的主要内容有哪些？
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中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有哪些?() A.组织、协调全国反洗钱工作B.负责反洗钱的资金监测C.制定金融机构反洗钱规章D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况E.在职责范围内调查可疑交易活动
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:() A.制定金融机构反洗钱规章B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C.在职责范围内调查可疑交易活动D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
中国人民银行监督管理的职责不包括( )。A．组织协调全国反洗钱工作，负责反洗钱资金检测B．审查新设立的金融机构机构或金融机构增设分支机构的反洗钱控制制度方案C．监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D．接受单位和个人对洗钱活动的举报
以下哪些说法是正确的?()A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？（）A、承担国家反洗钱办事机构日常工作B、研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施C、指导部署金融机构反洗钱工作，负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督D、向金融机构调查、核实可疑交易，协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件E、对反洗钱监测分析机构的业务进行指导
以下哪些说法是错误的（）。A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C、中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密，不得违反规定对外提供D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A、金融机构反洗钱工作领导小组B、金融机构反洗钱工作小组C、反洗钱工作领导小组D、人民银行反洗钱工作领导小组
多选题关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的（）A反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责D中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
单选题根据《反洗钱法》，下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B接受单位和个人对反洗钱活动的举报C向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
单选题中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关，中国人民银行设立（）负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作A金融机构反洗钱工作领导小组B金融机构反洗钱工作小组C反洗钱工作领导小组D人民银行反洗钱工作领导小组
单选题下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是（ ）。A监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B接受单位和个人对反洗钱活动的举报C向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
单选题下列不属于中国人民银行的反洗钱指责的有（）A参与制定银行业金融机构反洗钱规章B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动D接受单位和个人对洗钱活动的举报