单选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为()以内。A营业日每天发生5次以上,或者营业每日每天发生持续5天发上。B营业日每天发生4次以上,或者营业每日每天发生持续4天发上。C营业日每天发生3次以上,或者营业每日每天发生持续3天发上。D营业日每天发生2次以上,或者营业每日每天发生持续2天发上。

单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”是指交易行为()以内。
A

营业日每天发生5次以上,或者营业每日每天发生持续5天发上。

B

营业日每天发生4次以上,或者营业每日每天发生持续4天发上。

C

营业日每天发生3次以上,或者营业每日每天发生持续3天发上。

D

营业日每天发生2次以上,或者营业每日每天发生持续2天发上。


参考解析

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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()

《金融机构大额交易和可疑报告管理办法》中“频繁”仅指交易行为营业日每天发生3次以上。()

请指出下列用语在《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的含义,短期、长期、大量、频繁?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”的含义是什么?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的频繁交易行为是指营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生且持续3天以上。A、正确B、错误

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的()。A、为了防止利用金融机构进行洗钱活动B、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为C、维护金融秩序

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是()。A、监测恐怖融资行为B、防止利用金融机构进行洗钱活动C、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为D、规范金融机构客户身份识别行为

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”是指()。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易?

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()

问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么?

多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是()。A监测恐怖融资行为B防止利用金融机构进行洗钱活动C规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为D规范金融机构客户身份识别行为

问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”的含义是什么?

判断题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()A对B错

问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么?

单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A只提交大额交易报告B只提交可疑交易报告C汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D分别提交大额交易报告和可疑交易报告

问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易?

判断题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A对B错

填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”是指()。

多选题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定的目的()。A为了防止利用金融机构进行洗钱活动B规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为C维护金融秩序

填空题《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“频繁”是指交易行为营业日每天发生()次以上,或者营业日日每天发生持续()天以上。

问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么?