多选题K客户至柜面办理代理取款10万元人民币，柜面应按如下操作：（）A核对代取款人和户主的有效身份证B只对代理人采取相关客户身份识别措施，核对代理人的有效身份证件C在业务凭条上摘录户主证件信息和代理人信息D按相关规定联网核查并打印核查结果E在综合业务系统中登记代理人信息
多选题
K客户至柜面办理代理取款10万元人民币，柜面应按如下操作：（）
A
核对代取款人和户主的有效身份证
B
只对代理人采取相关客户身份识别措施，核对代理人的有效身份证件
C
在业务凭条上摘录户主证件信息和代理人信息
D
按相关规定联网核查并打印核查结果
E
在综合业务系统中登记代理人信息
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解析：
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办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:() A、核对客户(代理人)有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。
办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:() A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。
当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。A、通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。B、在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。C、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。
当代理人持支票办理转账业务，且单笔转账金额达到标准时，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。A、核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件B、核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件C、同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件D、核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
关于客户委托他人代理的农信银个人通存通兑单笔交易5万元以上业务以下的描述中，错误的是（）。A、应核对户主及代理人有效身份证件B、无需登记身份信息C、登记代理人身份信息D、留存户主身份证的复印件
当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，还应当核对代理人的有效身份证件，登记代理人的（）A、姓名或者名称B、联系方式C、身份证件种类、号码，D、联机打印代理人身份证核查记录。
个人客户办理人民币单笔金额（）（含）以上现金存款业务，应核对客户的有效身份证件，由他人代理的，应同时核对代理人和被代理人有效身份证件，并在存款凭证背面登记代理人的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。A、5万元B、10万元C、15万元D、20万元
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。A、应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。B、必要时，审核其他身份证明文件。C、在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。D、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
Y一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款，柜员应按如下操作：（）A、审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确B、应当核对客户（存款来人）有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息C、如非户主本人的，还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理D、应当核对户主和存款来人的有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息
对于代办存款人民币10000（含）以上无法提供户主证件的客户，我们应当（）。A、对代理人联网核查B、登记（基本信息）C、复印代办人身份证件D、对于无法联网核查的证件，需备注“已核对客户证件”
开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）A、查看身份证到期日B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C、选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息D、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件
K客户至柜面办理代理存款5万元人民币，考虑到通存通兑业务的实际情况并为加强客户服务，柜面可（）A、只对代存款人采取相关客户身份识别措施，核对代存款人的有效身份证件B、核对代理人和被代理人有效身份证件C、在业务凭条上摘录代理人信息D、按相关规定联网核查并打印核查结果E、在综合业务系统中登记代理人信息
对于人民币单笔5万元以下的代理现金取款，经办人员应要求客户提供（）并在取款凭条上登记证件号码。A、代理人有效身份证件，核对代理人签名与证件姓名的一致性B、被代理人有效身份证件，核对被代理人签名与证件姓名的一致性C、代理人和被代理人有效身份证件，核对代理人签名与证件姓名的一致性D、被代理人有效身份证件，核对被代理人签名与证件姓名的一致性，并联网核查
关于借记卡现金取款业务，说法正确的有（）。A、办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息B、对一次性提取现金20万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约C、办理现金取款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理D、对于人民币单笔5万（含）元以上的代理现金取款，应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查，并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息
多选题K客户至柜面办理代理取款10万元人民币，柜面应按如下操作：（）A核对代取款人和户主的有效身份证B只对代理人采取相关客户身份识别措施，核对代理人的有效身份证件C在业务凭条上摘录户主证件信息和代理人信息D按相关规定联网核查并打印核查结果E在综合业务系统中登记代理人信息
多选题一客户至柜面办理1200元美元现金无卡存款，柜员应按如下操作（）A审核客户填写的存款账号、户名、金额等是否完整、正确B应当核对客户（存款来人）有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息C如非户主本人的，还应比照一次性金融服务的客户身份识别要求办理D应当核对户主和存款来人的有效身份证件，在存款凭条上摘录客户证件信息
多选题关于借记卡现金取款业务，说法正确的有（）。A办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应通过联网核查系统对客户身份进行核查，并在取款凭证上登记客户的证件类型、证件号码、联系方式等基本信息B对一次性提取现金20万元（含）以上的，客户必须至少提前1天以电话等方式向银行网点预约C办理现金取款业务时，客户签名与户名不一致的，视同代理业务办理D对于人民币单笔5万（含）元以上的代理现金取款，应通过联网核查系统对代理人和被代理人身份进行核查，并在取款凭证上登记代理人和被代理人基本信息
多选题开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）A查看身份证到期日B通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息D代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件
单选题当代理人持储户的存折（单）、银行卡办理单笔转账金额达到标准的大额转账业务，应（），并通过联网核查公民身份信息系统进行身份核查。A核对储户有效身份证件或其他有效身份证明文件B核对代理人有效身份证件或其他有效身份证明文件C同时核对代理人和储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件D核对代理人或储户的有效身份证件或其他有效身份证明文件
多选题K客户至柜面办理代理存款5万元人民币，考虑到通存通兑业务的实际情况并为加强客户服务，柜面可（）A只对代存款人采取相关客户身份识别措施，核对代存款人的有效身份证件B核对代理人和被代理人有效身份证件C在业务凭条上摘录代理人信息D按相关规定联网核查并打印核查结果E在综合业务系统中登记代理人信息
多选题当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，还应当核对代理人的有效身份证件，登记代理人的（）A姓名或者名称B联系方式C身份证件种类、号码，D联机打印代理人身份证核查记录。
多选题对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。A通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。B在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。C代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。
单选题对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。A应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。B必要时，审核其他身份证明文件。C在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。D代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
单选题对于人民币单笔5万元以下的代理现金取款，经办人员应要求客户提供（）并在取款凭条上登记证件号码。A代理人有效身份证件，核对代理人签名与证件姓名的一致性B被代理人有效身份证件，核对被代理人签名与证件姓名的一致性C代理人和被代理人有效身份证件，核对代理人签名与证件姓名的一致性D被代理人有效身份证件，核对被代理人签名与证件姓名的一致性，并联网核查