多选题对于代办存款人民币10000（含）以上无法提供户主证件的客户，我们应当（）。A对代理人联网核查B登记（基本信息）C复印代办人身份证件D对于无法联网核查的证件，需备注“已核对客户证件”
多选题
对于代办存款人民币10000（含）以上无法提供户主证件的客户，我们应当（）。
A
对代理人联网核查
B
登记（基本信息）
C
复印代办人身份证件
D
对于无法联网核查的证件，需备注“已核对客户证件”
参考解析
解析：
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办理1万元(含)以上的无卡、无折现金存款业务,无法提供被代理人身份证件的情况下,应如何识别客户身份:() A、核对客户(代理人)有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户(代理人)的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。
办理5万元(含)以上大额现金存款业务的客户识别:() A、核对客户有效身份证件，由他人代理，应同时核对代理人和被代理人的有效身份证件。B、在存款凭证上登记客户的姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息，由他人代理，在存款凭证上登记代理人和被代理人的基本信息。C、留存客户身份证件复印件，随传票装订。D、发现异常，联网核查。
代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A、5万B、5千C、1万D、1千
对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。A、通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。B、在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。C、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。
办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件；对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需（）。A、核验借方账户客户的有效身份证件B、核验代理人的有效身份证件C、核验借方账户客户和代理人的有效身份证件D、免验客户证件
信用社个人客户信息维护过程中，以下对系统提示“客户的身份证件已超过有效期“或“非实名制客户“的处理方法描述错误的是（）A、请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核B、对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效C、如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件D、在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“
借记卡代理取款5万元以下的，下列说法正确的是（）。A、代理人只须提供本人有效身份证件、不需要联网核查B、代理人只须提供本人有效身份证件、需要联网核查C、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、不需要联网核查D、代理人须提供本人及委托人有效身份证件、需要联网核查
开立人民币个人结算账户的客户身份识别内容包括（）。A、审核“开立个人银行结算账户申请书”填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C、选择开户交易先联动输入证件类型，证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息D、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。A、应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。B、必要时，审核其他身份证明文件。C、在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。D、代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。
关于开立个人储蓄帐户的的身份识别的叙述，错误的是（）A、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件。B、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件。C、存款交易凭证、客户及代理人身份证件的复印件、联网查询交易凭证随传票装订。D、本人来柜台开户，只需提供客户身份证件的复印件。
对于代办存款人民币10000（含）以上无法提供户主证件的客户，我们应当（）。A、对代理人联网核查B、登记（基本信息）C、复印代办人身份证件D、对于无法联网核查的证件，需备注“已核对客户证件”
开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）A、查看身份证到期日B、通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C、选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息D、代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件
对于人民币单笔5万元以下的代理现金取款，经办人员应要求客户提供（）并在取款凭条上登记证件号码。A、代理人有效身份证件，核对代理人签名与证件姓名的一致性B、被代理人有效身份证件，核对被代理人签名与证件姓名的一致性C、代理人和被代理人有效身份证件，核对代理人签名与证件姓名的一致性D、被代理人有效身份证件，核对被代理人签名与证件姓名的一致性，并联网核查
多选题K客户至柜面办理代理取款10万元人民币，柜面应按如下操作：（）A核对代取款人和户主的有效身份证B只对代理人采取相关客户身份识别措施，核对代理人的有效身份证件C在业务凭条上摘录户主证件信息和代理人信息D按相关规定联网核查并打印核查结果E在综合业务系统中登记代理人信息
多选题开立个人储蓄账户的客户身份识别规定。（）A查看身份证到期日B通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息D代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件的复印件
多选题人民币单笔5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件，并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件（如：护照、军人、武警身份证件等）无法进行联网核查的，应在《个人XX凭证》上登记（）。A客户身份证件类型B证件号码C如为外国公民还应登记国籍D发证机关
多选题开立人民币个人结算账户的客户身份识别规定。（）A审核《开立个人银行结算账户申请书》填写的内容是否完整，是否与客户有效身份证件上记载的信息一致B通过联网核查系统核对客户提供的有效身份证件C选择开户交易先联动输入证件类型、证件号码，提交后在系统中查找该客户的身份信息D代理他人开立账户的，还应通过联网核查系统核对代理人的有效身份证件，并留存身份证件复印件
单选题代办大额存款金额在人民币（）元以上（含）或者外币等值1千美元以上（含）的，如存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或身份证明文件，应核查代理人有效身份证件，登记代理人联系方式等信息，留存代理人身份证复印件。A5万B5千C1万D1千
多选题对未在农业银行开立账户的客户提供人民币单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性现金汇款业务，应当（）。A通过联网核查系统核对客户有效身份证件。B将客户姓名，证件类型，证件号码，住所地或单位地址，联系方式等信息登记在传票背面。C留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件，专夹保管。
多选题对人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应当（）。A通过联网核查系统审核客户有效身份证件，必要时，审核其他身份证明文件。B在取款凭证背面填写姓名，证件类型，证件号码，联系方式等基本信息。C代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，无须审核被代理人的身份证件。
单选题对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务进行客户身份识别的说法中错误的有（）。A应当通过联网核查系统审核客户有效身份证件。B必要时，审核其他身份证明文件。C在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。D代理他人办理业务的，应通过联网核查系统审核代理人有效身份证件，并在取款凭证背面留存代理人和被代理人基本信息。