判断题根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定,可以签发无真实贸易背景的银行汇票。A对B错

判断题
根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定,可以签发无真实贸易背景的银行汇票。
A

B


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相关考题:

票据业务案件防控的重点( )A、虚存保证金或以贷款作保证金。B、签发无真实贸易背景的承兑汇票。C、滚动连续签发银行承兑汇票。D、利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务。

银行承兑汇票业务案件防控的重点有哪些?()A、虚存保证金B、签发无真实贸易背景的承兑汇票C、滚动连续签发银行承兑汇票D、利用克隆票或假票进行票据诈骗E、以贷款作保证金

贸易融资要求具有真实的贸易背景,主要是因为贸易融资具有自偿性,籍此可以更好地控制风险。

下列哪种情况下允计签发或背书转让相关银行承兑汇票?()A、有真实贸易背景B、无真实贸易背景C、开票金额低于银行存款余额D、有投资协议

我国的商业汇票签发必须有真实的贸易背景。

银行汇票业务管理中,对出票行不得签发的规定说法错误的是()。A、不得签发无资金保证的银行汇票B、不得签发金额5万以下的银行汇票C、不得签发未向农信银中心申请的银行汇票D、不得签发未经认定的银行汇票

小企业设备按揭贷款业务风险防范的关键在于贸易背景的真实性以及抵押物权属、资金流的有效锁定。

加强对票据从业人员履职行为检查,支持签发、承兑、贴现无真实贸易背景的票据。

《国家外汇管理局关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》(汇发【2013】44号)规定,银行如对贸易融资业务真实性、合规性存有疑问,应当要求企业提供交易相关合同与正本货权凭证,以有效甄别虚构贸易背景的融资行为。

根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》,银监会提出几个意见,分别是()。A、关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见B、严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见C、关于对账及内审的工作意见D、,关于落实轮岗的工作意见

减免保证金开证的主要风险之一是利用无真实贸易背景信用证融资诈骗风险。

办理银行承兑汇票业务调查要点为()A、调查有无真实贸易(商品交易及服务)背景,严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票B、调查承兑申请人(付款人)与收款人之间有无关联关系,防范关系人通过开立银行承兑汇票套取银行资金C、调查是否存在滚动签发银行承兑汇票的情况

根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定,下列哪几项是保全环节的禁止性规定()A、禁止未按规定履行审批程序,接收、处置抵债资产B、禁止恶意串通抵债人或中介机构,故意高估收取价格,低估处置价格,造成华夏银行资产损失C、禁止擅自动用抵债资产转为自用资产D、禁止截留抵债资产经营收入,进入小金库或中饱私囊

承兑业务须基于真实的商品、劳务交易,对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一,经办行应切实做好贸易合同审查工作,防范交易背景虚假

审查银行融资的具体用途及使用效果,防范银行资金被挪用,其中银行承兑汇票业务审查要点为()A、审查有无真实贸易(商品交易及服务)背景,严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票。B、审查承兑申请人(付款人)与收款人之间有无关联关系,防范关系人通过开立银行承兑汇票套取银行资金;C、审查是否存在滚动签发银行承兑汇票的情况。

华夏银行控制福费廷业务风险的关键点在于()。A、开证行倒闭风险B、承兑行倒闭风险C、贸易背景真实性D、客户的信用风险

根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定,禁止擅自动用抵债资产转为自用资产。

根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定,下列哪些是调查环节严格禁止的()A、严禁不执行贷审会决议或不经放款审核办理业务B、严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票C、严禁以信贷资金作为保证金循环签发银行承兑汇票D、严禁授意客户经理办理不符合授信管理规定的业务

多选题办理银行承兑汇票业务调查要点为()A调查有无真实贸易(商品交易及服务)背景,严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票B调查承兑申请人(付款人)与收款人之间有无关联关系,防范关系人通过开立银行承兑汇票套取银行资金C调查是否存在滚动签发银行承兑汇票的情况

判断题根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定,禁止擅自动用抵债资产转为自用资产。A对B错

多选题根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定,下列哪些是调查环节严格禁止的()A严禁不执行贷审会决议或不经放款审核办理业务B严禁签发无真实贸易背景的银行承兑汇票C严禁以信贷资金作为保证金循环签发银行承兑汇票D严禁授意客户经理办理不符合授信管理规定的业务

多选题根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》,银监会提出几个意见,分别是()。A关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见B严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见C关于对账及内审的工作意见D,关于落实轮岗的工作意见

多选题根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定,下列哪几项是保全环节的禁止性规定()A禁止未按规定履行审批程序,接收、处置抵债资产B禁止恶意串通抵债人或中介机构,故意高估收取价格,低估处置价格,造成华夏银行资产损失C禁止擅自动用抵债资产转为自用资产D禁止截留抵债资产经营收入,进入小金库或中饱私囊

多选题根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定,下列哪几项是审批环节的禁止性规定()A严禁越权、变相越权或化整为零审批授信业务B严禁逆程序审批授信业务C严禁授意、强令或侧面引导审批人员违反业务管理规定和程序审批授信业务D严禁强令、授意或引导贷审会成员同意授权项目

多选题票据业务案件防控的重点()A虚存保证金或以贷款作保证金B签发无真实贸易背景的承兑汇票C滚动连续签发银行承兑汇票D利用克隆票或假票进行票据诈骗等是此类业务

单选题华夏银行控制福费廷业务风险的关键点在于()。A开证行倒闭风险B承兑行倒闭风险C贸易背景真实性D客户的信用风险

单选题根据《华夏银行关于防范案件风险有关禁止性规定的通知》的规定,签署或出具各类非总行格式合同文本、承诺类文件、各类协议及合同需经()法律合规部门审查,并经有权审批人审批同意。A同城支行B异地支行C分行D总行