洗钱罪的行为方式主要有()A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、协助将资金汇往境外的

洗钱罪的行为方式主要有()

  • A、提供资金账户的
  • B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
  • C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
  • D、协助将资金汇往境外的

相关考题:

.关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

()是明知是非法收益,仍通过多种方式方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。 A、贪污罪B、走私罪C、洗钱罪D、诈骗罪

简述洗钱罪客观方面的行为表现.

哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑罚?

洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种,请列举?

下列各项关于洗钱罪的表述正确的是( )。A.行为人王某明知李某所持为走私犯罪所得的赃款,而协助其以转账的方式进行资金转移的行为,构成洗钱罪B.行为人高某不知叶某所持为其贩卖毒品所得的赃款,而为其设立资金账户的行为,不构成洗钱罪C.行为人郑某明知林某系黑社会组织成员,而帮助其将其犯罪所得的赃物转换成金融票据的行为,不能构成洗钱罪,只能构成玩忽职守罪D.某单位协助一制假团伙将其违法所得的大量钱财以资金的方式汇往国外,该单位不构成洗钱罪

关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的A.非国家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

关于洗钱罪的认定,正确说法是:A:甲将自己受贿所得一块价值50万元的金表对乙谎称是走私进口的手表,以5万元的低价卖给乙,乙买下。乙没有洗钱罪的故意B:通过典当方式协助转换受贿犯罪所得的,也属于洗钱行为C:通过虚设债权方式,协助将金融诈骗犯罪所得换为“合法”财物的,属于洗钱行为D:通过买卖彩票方式,协助转换贪污犯罪所得的,不属于洗钱行为

洗钱罪是指明知是犯罪的所得及其产生的收益,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,协助将资金汇往境外,或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。()

生活方式/行为评估的重点领城主要有哪些?

关于洗钱罪的认定,下列选项错误的是()。A、在洗钱罪中,行为人没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的,一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立C、上游犯罪事实可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

社会中介组织的行为方式主要有()。A、居间媒介行为方式B、合法介入行为方式C、协商协调行为方式D、依法裁决或监督管理行为方式

关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?( )A、《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立C、上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是()。A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D、为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所

下列哪个不属于洗钱罪的行为方式?()。A、提供资金账户的B、协助将财产转换为现金或金融票据的C、通过转账协助资金转移的D、协助将资金从本省汇往外省的

洗钱行为和洗钱罪有何区别?

我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?

问答题我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?

单选题下列行为不属于洗钱罪的行为方式的是()。A提供资金账户的B协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D为犯罪分子提供藏匿犯罪所得及其收益的处所

单选题下列哪个不属于洗钱罪的行为方式?()。A提供资金账户的B协助将财产转换为现金或金融票据的C通过转账协助资金转移的D协助将资金从本省汇往外省的

多选题社会中介组织的行为方式主要有()。A居间媒介行为方式B合法介入行为方式C协商协调行为方式D依法裁决或监督管理行为方式

多选题下列说法正确的是(  )。A洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分,没有上游犯罪就没有洗钱罪B掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪C并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑,才能认定洗钱罪成立D只要有证据证明发生了上游犯罪,行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益,仍为上游犯罪的行为人提供资金账户,协助将财产转换为现金,掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的,就可以认定洗钱罪成立

问答题洗钱罪与洗钱行为的区别是什么?

问答题洗钱行为和洗钱罪有何区别?

问答题洗钱罪的上游犯罪种类主要有哪几种,请列举?

问答题地质监督的职务行为方式主要有哪些?

问答题简述洗钱罪客观方面的行为表现.